تكشف الملاحظات الأخيرة عن نمط مقلق: تتدفق حسابات الروبوت الآلية بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، محاولة تضليل المتداولين الأفراد بشأن بعض منصات التبادل. حالة معينة تستحق الذكر تتعلق بجهة تداول خارجية تعمل حالياً بدون ترخيص تنظيمي مناسب عبر عدة ولايات قضائية.

ما الذي يجعل هذا الوضع مقلقًا بشكل خاص؟ تستمر هذه المنصة في عرض بيانات اعتماد الترخيص من السلطات الإستونية على موقعها الإلكتروني—وهي بيانات تم سحبها منذ فترة. قامت الجهات التنظيمية المالية الإستونية بإصدار تحذيرات عامة، وتوضيح أن هذا المشغل لا يمتلك ترخيصًا صالحًا، مع إظهار مخاوف جدية تتعلق بفشل الامتثال لمكافحة غسل الأموال.

بالنسبة للمتداولين الذين يتنقلون في هذا المجال، الدرس واضح: دائمًا تحقق من الحالة التنظيمية للمنصة من خلال القنوات الحكومية الرسمية قبل إيداع الأموال. الواجهة الأنيقة لا تعني شيئًا إذا كانت البنية التحتية للامتثال فارغة.