تمكنت شرطة باكستان من تفكيك شبكة احتيال استثمارية مشفرة، بقيمة حوالي 60 مليون دولار أمريكي

قامت إدارة التحقيقات الوطنية في الجرائم الإلكترونية في باكستان مؤخراً بتفكيك شبكة احتيال استثمارية دولية، واعتقال 34 شخصاً، وكشف قضية احتيال بقيمة حوالي 60 مليون دولار.

استخدمت هذه الشبكة وسائل التواصل الاجتماعي للاحتيال على المدى الطويل، حيث قامت بتحريض الضحايا على المشاركة في معاملات وهمية. عثرت الشرطة على كميات كبيرة من الأجهزة، ولا تزال التحقيقات جارية.

'معلومات BlockBeats، في 27 ديسمبر، نفذت إدارة التحقيقات الوطنية في الجرائم الإلكترونية في باكستان (NCCIA) عملية مداهمة مشتركة في كراتشي، حيث تم تفكيك شبكة احتيال استثمارية عبر الإنترنت تُعرف بـ «مجموعة الاحتيال الدولية»، بقيمة حوالي 60 مليون دولار. خلال العملية، اعتقلت الشرطة 34 شخصاً في المنطقة السكنية الدفاعية المرحلة 1 و6، من بينهم 15 أجنبيًا و19 باكستانيًا.

قال وزير الداخلية في السند، رانجيل، إن هذه الشبكة قامت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المراسلة الفورية لتنفيذ عمليات احتيال طويلة الأمد على الضحايا المحليين والدوليين، حيث قامت بتحريضهم على المشاركة في مشاريع تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية الوهمية.

ضبطت الشرطة 37 جهاز كمبيوتر، و40 هاتفًا محمولًا، وأكثر من 10,000 بطاقة SIM دولية، و6 أجهزة بوابة اتصال غير قانونية. أظهرت التحقيقات أن المحتالين أنشأوا منصات تداول وهمية، وعرضوا بيانات أرباح مزورة لكسب الثقة، وبعد أن يودع الضحايا حوالي 5000 دولار، يطالبونهم بمزيد من المدفوعات تحت مسميات الضرائب، ورسوم السحب، وغيرها، ثم يختفون مباشرة بعد إغلاق الحسابات.

عادةً ما تتجه الأموال أولاً إلى حسابات بنكية خارجية، ثم تُحول إلى عملات مشفرة لنقلها عبر الحدود. وأشارت NCCIA إلى أن القضية تشمل عدة دول، ولا تزال التحقيقات جارية. وقد تم احتجاز 22 من المشتبه بهم قضائيًا حتى الآن.