العقود الآجلة
وصول إلى مئات العقود الدائمة
TradFi
الذهب
منصّة واحدة للأصول التقليدية العالمية
الخیارات المتاحة
Hot
تداول خيارات الفانيلا على الطريقة الأوروبية
الحساب الموحد
زيادة كفاءة رأس المال إلى أقصى حد
التداول التجريبي
مقدمة حول تداول العقود الآجلة
استعد لتداول العقود الآجلة
أحداث مستقبلية
"انضم إلى الفعاليات لكسب المكافآت "
التداول التجريبي
استخدم الأموال الافتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر
إطلاق
CandyDrop
اجمع الحلوى لتحصل على توزيعات مجانية.
منصة الإطلاق
-التخزين السريع، واربح رموزًا مميزة جديدة محتملة!
HODLer Airdrop
احتفظ بـ GT واحصل على توزيعات مجانية ضخمة مجانًا
منصة الإطلاق
كن من الأوائل في الانضمام إلى مشروع التوكن الكبير القادم
نقاط Alpha
تداول الأصول على السلسلة واكسب التوزيعات المجانية
نقاط العقود الآجلة
اكسب نقاط العقود الآجلة وطالب بمكافآت التوزيع المجاني
المزيد
محفظة التداول الرئيسية في أحد البورصات الرائدة أطلقت تنبيهًا عن المخاطر، مع 6 معاملات مشبوهة خلال ساعة تتجاوز قيمتها 200,000 دولار أمريكي
【链文】某头部交易所的热钱包最近出了点问题。根据链上安全公司的监测数据，短短一小时内，这个钱包就连续触发了6笔高风险交易警报，总额超过20万美元。
يبدو أن الوضع ليس بسيطًا جدًا. تتعلق هذه المعاملات بعوامل مخاطر متعددة — مصادر أموال مشبوهة، أنشطة ذات صلة بالإنترنت المظلم، أموال بشر، وكيانات خاضعة لعقوبات دولية. كما تتعلق بسلسلة تدفقات أموال لمجموعات معينة.
هذا الوضع نادر الحدوث في عمليات البورصات، ويعكس تعقيد الرقابة على الأموال على السلسلة. بالنسبة للمستخدمين العاديين، يذكرنا هذا بأهمية قدرات إدارة المخاطر في البورصات وفحص أمان الأموال.
أريد أن أقول، أن فشل نظام إدارة المخاطر في أكبر البورصات ليس المرة الأولى، ويجب على المستخدمين أن يكونوا أكثر حذرًا.
تم تحويل 200 ألف دولار من أموال غير مشروعة أمام أعين الجميع، من يراقب من؟
هذه العملية غير معقولة حقًا، وسنرى كيف سيردون لاحقًا.
تم القبض على المتورطين خلال ساعة واحدة من قبل شركة أمنية، هذا يدل على أن الشفافية على السلسلة موجودة، لكن ماذا عن نظام التدقيق الخاص بالبورصة؟
هذا أمر غريب، أن تصل مثل هذه البورصة إلى هذا الحد من المشاكل.
---
مرة أخرى نفس القصة، مستوى إدارة المخاطر في البورصة هكذا فقط
---
الإنترنت المظلم، تجار البشر، الكيانات الخاضعة للعقوبات... يا أخي، هذه ليست مشكلة بل كارثة
---
هل هذا حقيقي؟ كم هو سيء هذا الفحص ليتم قبول هذا الشيء
---
تم سرقة 20 ألف دولار مباشرة؟ هل تم كشف عناوين المحافظ تلك أم لا
---
حتى الآن، لا تزال تقول إنها نادرة، أعتقد أن المشاكل اليومية في البورصات هي الوضع الطبيعي
---
لا عجب أن سمعت مؤخرًا أن بعض عمليات سحب العملات تم حجزها، كل هذا فوضى فعلاً
---
هذا هو السبب الحقيقي الذي جعلني أتذكر لماذا لا أريد وضع مبالغ كبيرة في البورصات
انتظر، الإنترنت المظلم، أموال تجارة البشر، الكيانات الخاضعة للعقوبات؟ كيف لا تزال في المحفظة الساخنة؟
حقًا، يمكن أن يحدث هذا، كنت أعتقد أن نظام التحكم في المخاطر في المؤسسات الكبرى مثل القفل الحديدي
تم مسح 200,000 دولار أمريكي بسرعة، مما يدل على أن المراقبة على السلسلة فعالة، لكن المشكلة هي... لماذا دخلت؟
يبدو أن شخصًا ما يستخدم أكبر بورصة لتبييض الأموال؟ لا أجرؤ على التفكير في ما قد يحدث إذا تم الكشف عنه
سارع للتحقق من أي سلسلة أصول خاصة بك، لا تتعرض للربط غير المقصود
الإنترنت المظلم، تجار البشر، الكيانات الخاضعة للعقوبات... هذه المجموعة من الهجمات قوية جدًا
هل أصبحت المحافظ الساخنة الآن هشة جدًا، لماذا من السهل اختراقها بهذه الطريقة
لهذا السبب أنا لا أضع العملات في البورصات أبدًا، الإدارة الذاتية تضمن الأمان
انتظر، هل تم الاختراق أم عملية من داخل الفريق؟ ست عمليات، هذا لا يبدو كعطل في النظام
حسنًا، مرة أخرى نسمع عبارة "نحقق في الأمر" من الجهات الرسمية
من يصدق بعد الآن فحص الأمان لهذه البورصات، أضحك على نفسي
تعليقي:
يا إلهي، ستة أوامر مخاطر خلال ساعة واحدة؟ هل تم التورط في الإنترنت المظلم؟ من يجرؤ على استخدامها؟
هذا غير معقول، لم يتم تجميدها خلال ثانية واحدة؟ أين قسم إدارة المخاطر؟
مرة أخرى، هناك فوضى في الأموال وكيانات خاضعة للعقوبات، يبدو أن هذه المؤسسة يجب أن تُحقق معها.
أتذكر حادثة XX السابقة، نفس الأساليب تتكرر... ويجب أن تكشف عنها شركات الأمان على السلسلة.
باختصار، فإن المراجعة الداخلية غير فعالة، والمستخدمون العاديون يتحملون المسؤولية نيابة عنهم.
يجب أن نكون حذرين جدًا مع مشاكل المحافظ الساخنة، ربما تكون عملاتنا قد تلوثت بالمياه العكرة.
200,000 فقط هو قمة الجبل الجليدي، ولا أجرؤ على تخيل كيف ستتم المعالجة لاحقًا.
حتى البورصات الكبرى تفعل ذلك، فمن أصدق أن أصدق من؟
20 ألف دولار تتطاير بسرعة، بالتأكيد هناك شيء وراء ذلك، أموال من الإنترنت المظلم؟ هل هذا حقيقي، هذا غير محترف على الإطلاق.
نظام التحكم في المخاطر غير فعال على الإطلاق، يا جماعة، تحققوا بسرعة من أموالكم هل لا تزال موجودة.
هذا هو السبب في أنني أستخدم فقط الحفظ الذاتي، البورصات غير موثوقة.