香港 "谋攻" حملة تنفيذ قوانين مكافحة الاحتيال والاحتيال الإلكتروني تعتقل 682 شخصًا، من بينهم القبض على شبكة غسيل أموال للعملات الرقمية بقيمة 44 مليون دولار هونج كونج

تحديثات 深潮 TechFlow، في 4 فبراير، وفقًا لتقرير من 香港 01، أطلقت شرطة هونغ كونغ مؤخرًا عملية تنفيذية على مستوى المدينة تحت اسم “谋攻”، حيث تم القبض على 682 شخصًا في قضايا تتعلق بـ 580 قضية احتيال وجرائم تكنولوجية، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليار دولار هونج كونج.

وفي إطار عملية “战网” التي نفذتها إدارة أمن الشبكات والجرائم التكنولوجية بشرطة هونغ كونغ، تمكنت الشرطة من تدمير عصابة إجرامية تستخدم العملات الرقمية لغسل الأموال، حيث تم توظيفها من قبل مجموعة احتيال عبر الإنترنت، واستطاعت من خلال طرق تحويل أموال معقدة تبييض حوالي 440 مليون دولار هونج كونج من عائدات الاحتيال. استخدمت العصابة أكثر من 200 حساب وهمي بنكي لنقل الأموال، وافتتحت حسابات بأسماء وهمية على منصات العملات الرقمية في الخارج، وحولت الأموال غير القانونية إلى عملات رقمية ثم استخرجت النقود من خلال بورصات خارجية. في هذه العملية، تم القبض على 11 شخصًا، من بينهم 3 رؤساء و1 عضو رئيسي.

وأشارت الشرطة إلى أن هذه الطريقة التي تجمع بين المعاملات المادية، والعملات الرقمية، وشحن النقود، تعتبر معقدة جدًا، مما يزيد بشكل كبير من صعوبة تتبع الأموال.