دخلوا بدقة قبل 71 دقيقة من هجومه، هذه الحسابات الغامضة الستة حققت أرباحًا مذهلة بلغت 1.2 مليون دولار

العنوان الأصلي: «دخول دقيق قبل 71 دقيقة! ستة حسابات غامضة تراهن على ضربات جوية لإيران وتحقق ربحًا يقارب 120 مليون دولار، وحملة ترامب تواجه «شكوك حول التداول الداخلي»»

المؤلف الأصلي: دونج جينج

المصدر الأصلي:

إعادة النشر: مارس فاينانس

أحدثت أنباء الهجوم العسكري الأمريكي على إيران صدمة في الأسواق العالمية، لكن قبل وقوع الانفجارات، كان هناك من يخطط بهدوء في سوق التوقعات.

وفقًا لوكالة تحليل blockchain Bubblemaps، كشفت مؤخرًا أن ستة حسابات مشتبه في أنها تتبع داخلية على منصة Polymarket وضعت رهانات مركزة على «نعم» قبل ساعات قليلة من الهجوم الأمريكي على إيران، وحققت أرباحًا إجمالية تقدر بحوالي 120 مليون دولار. تم تسجيل جميع هذه الحسابات في فبراير، ومعظم المحافظ أتمت عمليات الشحن قبل 24 ساعة من الهجوم، ولا توجد سجلات معاملات أخرى غير الرهانات المذكورة.

أثار هذا الحدث اهتمامًا كبيرًا بثغرات تنظيم منصات التوقعات. وفي الوقت نفسه، أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) الأسبوع الماضي تحذيرًا بشأن قضايا التداول الداخلي في سوق التوقعات، مما زاد من ضغط الرقابة.

وفقًا لمقال لوكالة وول ستريت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير هجومًا عسكريًا مشتركًا واسع النطاق على إيران. وذكرت قناة CCTV أن ترامب نشر يومها فيديو على منصة «تروث سوشيال» أكد فيه أن القوات الأمريكية نفذت «عملية قتالية كبيرة» ضد إيران، ووجه رسالة إلى طهران قائلاً: «انتظروا انتهاء العملية، وسنستولي على حكومتكم».

بعد الإعلان عن الخبر، انخفض سعر البيتكوين، وارتفعت عقود النفط الآجلة على منصة Hyperliquid بسبب توقعات تصاعد النزاع الإقليمي. بلغ حجم التداول في سوق العقود في 28 فبراير حوالي 90 مليون دولار، ومنذ ديسمبر العام الماضي، تجاوز إجمالي تداولات العقود المرتبطة بتاريخ الهجوم الأمريكي على إيران 529 مليون دولار، مما يعكس اهتمام السوق الكبير بهذا الحدث الجيوسياسي.

ستة حسابات دقيقة الرهان، أرباحها تصل إلى 120 مليون دولار

وفقًا لتقرير تحليل نشرته Bubblemaps على منصة X، ركزت ستة حسابات على منصة Polymarket على عقد «هل ستهاجم الولايات المتحدة إيران قبل 28 فبراير 2026»، وشراء حصة «نعم»، وحققت أرباحًا بعد تسوية السوق عند 1 دولار، بإجمالي أرباح يقارب 120 مليون دولار.

واحد من هذه الحسابات اشترى أكثر من 560 ألف حصة بسعر حوالي 10.8 سنت لكل حصة، وحقق أرباحًا يقارب 560 ألف دولار؛ وحساب آخر اشترى حوالي 150 ألف حصة بسعر 20 سنتًا، وحقق أرباحًا بمبالغ ستة أرقام أيضًا.

عرضت خريطة التصور التي نشرتها Bubblemaps أن هناك علاقة واضحة بين المحافظ الستة، وأن مسارات مصادر التمويل متشابهة جدًا.

تم إنشاء جميع هذه الحسابات في فبراير، ومعظمها أتم أول عملية شحن قبل 24 ساعة من الهجوم، ولا توجد أنشطة معاملات أخرى في سجل الحسابات، مما يتطابق بشكل كبير مع سمات التداول الداخلي.

كما كشف MikeLevin على منصة X أن أحد هذه الحسابات، باسم «Magamyman»، حقق ربحًا قدره 515 ألف دولار في يوم واحد، وكانت أول عملية تداول له قبل 71 دقيقة من الإعلان عن الخبر.

في ذلك الوقت، كانت احتمالية هجوم الولايات المتحدة على إيران تُقدر فقط بـ 17%. دخل الحساب بمبلغ حوالي 87 ألف دولار، وحقق أكثر من 50 ألف دولار من الأرباح خلال ليلة واحدة.

ومن الجدير بالذكر أن MikeLevin أشار في منشوره إلى أن دونالد ترامب جونيور، عضو مجلس استشاري في Polymarket، وشركته استثمرت ملايين الدولارات في المنصة العام الماضي.

كما أن وزارة العدل الأمريكية وCFTC كانتا قد فتحتا تحقيقات سابقة في Polymarket، لكن التحقيقات أُلغيت بعد تولي ترامب الرئاسة. ودعا المعنيين إلى تقديم تفسيرات، والعمل على تعزيز الشفافية والتنظيم.

تصاعد ضغط الرقابة وظهور قضايا التداول الداخلي في سوق التوقعات

في ظل هذه الأحداث، تواصل الجهات التنظيمية الأمريكية تكثيف جهودها لمراقبة عمليات التداول الداخلي في سوق التوقعات.

أعلن منافس منصة Polymarket، Kalshi، هذا الأسبوع عن إيقاف ومعاقبة مستخدمين اثنين يشتبه في تورطهما في التداول الداخلي، أحدهما هو محرر مؤثرات بصرية لبرنامج «Beast Games» التابع لـ MrBeast، واتُهم باستخدام معلومات غير عامة حول نتائج البرنامج للتداول، وتم إيقافه لمدة عام وغرامة تزيد عن 20 ألف دولار؛ والحالة الأخرى تتعلق بمنافس سياسي راهن على عقد انتخابي خاص به.

قالت Kalshi إن التحقيقات جارية في حوالي 200 حالة، وما زالت أكثر من عشرة منها قيد التحقيق النشط.

وأصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بيانًا حذر فيه من أن التداول الداخلي على عقود الأحداث قد يخالف القانون الأمريكي، ووصف رئيسها، Mike Selig، السوق بأنها «خط الدفاع الأول».

وفي الوقت نفسه، ليست مشكلة التداول الداخلي في سوق التوقعات جديدة على منصة Polymarket. حيث أعلن محقق blockchain ZachXBT الأسبوع الماضي عن تقرير تحقيق في منصة مشفرة معينة، مما أثار تكهنات السوق، وأدى إلى إنشاء عقد على Polymarket حول «أي شركة ستُذكر».

وبحسب منصة Lookonchain، فإن 12 محفظة كانت قد راهنت بشكل كبير على شركة Axiom قبل إعلان نتائج التحقيق، ويُقال إن موظفي الشركة استغلوا معلومات غير عامة للتداول.