جيلبرت أرمينتا يتلقى حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية غسل أموال OneCoin

تم الحكم على الشريك السابق لروجا إغناتوفا، مؤسسة مخطط وان كوين الاحتيالي، بالسجن لفترة طويلة بسبب دوره في إخفاء عائدات غير قانونية من عملية احتيال بقيمة مليار دولار. حصل جيلبرت أرمنتا، البالغ من العمر 59 عامًا، على حكم بالسجن الفيدرالي لمدة خمس سنوات من قبل المنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY) لتبييض حوالي 300 مليون دولار من الأموال المسروقة من مستثمري وان كوين. ويُعد إدانته انتصارًا كبيرًا في جهود التنفيذ المستمرة لملاحقة الشخصيات الرئيسية وراء أحد أشهر مخططات بونزي في عالم العملات المشفرة.

مسار الأموال البالغ 300 مليون دولار والمشتريات غير القانونية

وفقًا لـ Bloomberg Law، تجاوزت أنشطة جيلبرت أرمنتا الإجرامية مجرد إخفاء الأموال المسروقة. بعد نجاحه في غسل 300 مليون دولار من احتيال وان كوين، استخدم العائدات لشراء أصول فاخرة، بما في ذلك طائرة خاصة فاخرة. كما تورط في جرائم إضافية — منها رشوة كيانات تجارية مكسيكية والمقامرة بأموال سرقها مباشرة من ضحايا المخطط. حاول فريق دفاعه تصويره كضحية للتلاعب، مدعين أنه وقع تحت تأثير “ملكة العملات المشفرة” وتعرض لمراقبة مكثفة.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن أرمنتا قد يواجه حُكمًا يصل إلى سبع سنوات في السجن. ومع ذلك، فإن اعترافه بالذنب في 2018 بتهم غسل الأموال والاحتيال عبر الأسلاك والابتزاز أدى إلى تقليل مدة العقوبة. ومن الجدير بالذكر أنه بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات، خالف أرمنتا الشروط ببيع الطائرة الفاخرة واختلاس شيك بقيمة 5 ملايين دولار — وهي أفعال أبرزت التحديات التي يواجهها المدعون في التعامل مع المجرمين من أصحاب الياقات البيضاء.

طلب أرمنتا أن يقضي عقوبته في سجن FCI Miami الفيدرالي، وهو منشأة ذات أمن منخفض، لكن المحكمة لم تصدر بعد حكمًا بشأن هذا الطلب. قام ماثيو لي، مؤسس منظمة Inner City Press، وهي جهة رقابية على المصلحة العامة، بتوثيق قضية أرمنتا عن كثب وأبرز الشبكة المعقدة من الجرائم المالية المتورطة.

وان كوين: خدعة العملات الرقمية بقيمة أربعة مليارات دولار

يمثل مخطط وان كوين أحد أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ العملات الرقمية. أُطلق في بلغاريا عام 2014، وعمِل بشكل منهجي على خداع ملايين المستثمرين عبر عدة دول من خلال وعدهم بعوائد على استثمارات الأصول الرقمية. كان المخطط يعمل وفق هيكل مصمم بعناية ليبدو شرعيًا، لكنه كان في الواقع هرمًا كلاسيكيًا.

تم استقطاب المستثمرين لشراء “حزم تعليمية” لتداول العملات الرقمية، بأسعار تتراوح بين 100 يورو و118,000 يورو. مقابل ذلك، حصلوا على رموز وان كوين، والتي يمكن نظريًا تحويلها إلى عملة حقيقية على سوق داخلي. لكن هذا السوق — وهو العمود الفقري للعملية — فرض قيودًا صارمة على البيع اليومي، مما حال دون تمكن المستثمرين من تصفية ممتلكاتهم فعليًا. وعندما أُغلق المنصة للصيانة في مارس 2016، وأعيد فتحها فقط في يناير 2017، أصبح واضحًا بشكل متزايد أن النظام بأكمله مصمم لاحتجاز رؤوس الأموال.

على الرغم من هذه العلامات الحمراء، استمر مشغلو وان كوين في استقطاب استثمارات جديدة طوال فترة تشغيله. وأصدرت السلطات التنظيمية في بلغاريا وفنلندا والنرويج والسويد ولاتفيا وكرواتيا تحذيرات علنية متكررة من أن وان كوين قد يكون عملية احتيال، وحثت المواطنين على تجنب المشاركة. ومع ذلك، نجح المخطط في سرقة أكثر من 4 مليارات دولار قبل انهياره النهائي. هذا الحجم الهائل جعله ليس فقط جريمة مالية، بل أزمة دولية تؤثر على ضحايا عبر العديد من الاختصاصات القضائية.

البحث عن “ملكة العملات المشفرة”: روجا إغناتوفا لا تزال هاربة

لا تزال روجا إغناتوفا، المؤسسة البلغارية والمخططة الرئيسية لمخطط وان كوين، واحدة من أكثر المطلوبين في العالم. أضافتها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قائمة “العشرة المطلوبين الأكثر بحثًا” وقدم مكافأة قدرها 100,000 دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليها. عُرفت بأنها “المرأة التي خدعت العالم” وفقًا لبي بي سي، وكانت آخر مشاهدة لها في أثينا، اليونان، عام 2017، ولا تزال مكان تواجدها غير معروف.

أثارت التكهنات حول مكان إغناتوفا تحقيقات ووسائل إعلام مكثفة. اقترح بعض المصادر أنها هربت مع جزء كبير من العائدات المسروقة وربما تختبئ على متن يخت فاخر في البحر الأبيض المتوسط — وهو موقع يفرض تحديات قضائية فريدة على السلطات، إذ لا يمكنها تنفيذ عمليات داخل twelve ميلًا بحريًا من المياه الدولية.

عبّر فرانك شنايدر، رئيس سابق لجهاز الاستخبارات في لوكسمبورغ، عن نظرية أكثر قتامة: “أشتبه في أنها قُتلت، وعلى الرغم من أنني آمل ألا يكون الأمر كذلك، إلا أنه لا يوجد شيء يثبت العكس.” يعكس هذا التقييم حالة عدم اليقين الحقيقية بشأن مصير المطلوبة.

ظهرت تطورات مهمة عندما عادت إلى السوق عقار بنتهاوس في لندن بقيمة تقارب 15 مليون دولار — اشترته قبل سنوات باسم إغناتوفا — وظهر على سوق العقارات. وجهت النيابة في بيليفيلد، ألمانيا، تهمة غسل الأموال لمحامي إغناتوفا الألماني، لتسهيله تحويلات تجاوزت 21 مليون دولار لتمويل شراء هذا العقار في لندن وشقة ثانية في نفس المجمع. ثم خُفض سعر البيع إلى حوالي 13 مليون دولار، لكن الوكيل العقاري Knight Frank رفض تأكيد ما إذا تم بيع العقار في النهاية، مكتفيًا بالقول إنه “امتثل بالكامل في جميع الأوقات لمتطلباته القانونية والتنظيمية.”

إعادة ظهور هذا الأصل عالي القيمة دفع بعض المراقبين إلى التكهن بأن إغناتوفا لا تزال على قيد الحياة وتدير ثروتها من خلال وسطاء — وهو احتمال يبقي التحقيق نشطًا والمكافأة قائمة.