مؤخرًا، أعلنت السلطات القضائية الأمريكية عن كشف شبكة احتيال كبيرة جدًا، ويبدو أن حجمها مروع. يقال إن مجموعة إجرامية منظمة تركز على جنوب شرق آسيا كانت تتحرك بأكثر من 580 مليون دولار من الأصول المشفرة. من المحتمل أن تكون فرقة العمل الجديدة المعنية بالاحتيال قد بدأت العمل بشكل جدي.

أسلوب هذه الشبكة في الاحتيال ذكي جدًا، حيث تستخدم الهندسة الاجتماعية لجذب الناس لشراء الأصول المشفرة. الأموال التي يشتريها الضحايا تتدفق إلى مواقع وتطبيقات استثمارية احتيالية، وتُسرق مباشرة. مركز النشاط يبدو أنه في ميانمار، كمبوديا، ولاوس، ويبدو أن التنظيم منظم جدًا.

هذه الأنواع من مخططات الاحتيال القائمة على المهام، في الواقع، تمثل مشكلة تؤثر على ثقة السوق بأكملها في الأصول المشفرة، لذلك أعتقد أن السلطات تتخذ إجراءات جدية لمواجهتها. من المتوقع أن يتم إعادة الأموال التي تم ضبطها إلى الضحايا قدر الإمكان، لكن في حالات مماثلة سابقًا، كانت نسبة الاسترداد غالبًا ضعيفة.

من المحتمل أن تزداد أخبار الكشف عن شبكات الاحتيال هذه في المستقبل. مع توسع استخدام الأصول المشفرة، تتطور عمليات الاحتيال أيضًا، لذلك من الضروري أن يكون المستخدمون في حالة تأهب عالية. خاصة إذا عُرض عليهم الحديث عن استثمار على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تم تشجيعهم على تحميل تطبيقات مشبوهة، فمن المهم أن يكونوا حذرين ويشكوا في الأمر قبل اتخاذ أي خطوة.