الأحكام والتهم
حُكم على إيفان تانجيمان، 22 عامًا، وهو مقيم في كاليفورنيا، يوم الجمعة بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا لدوره في غسل عائدات من شبكة سرقة عملات رقمية متعددة الولايات، والتي سرقت نحو $263 مليون دولار من الأصول الرقمية من ضحايا، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. وقد أصدرت القاضية الأمريكية في المحكمة الجزئية كولين كولار-كوتيلي الحكم في مقاطعة كولومبيا. وقد أقر تانجيمان، من نيوبورت بيتش، بالذنب في ديسمبر بخصوص تهمة مؤامرة تتعلق بمنظمة مؤثرة وفاسدة، كما تلقى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
الدور الإجرامي والأساليب
اعترف تانجيمان، الذي كان يستخدم أسماءً مستعارة عبر الإنترنت من بينها “E” و"Tate" و"Evan|Exchanger"، وفقًا للادعاء، بتحويل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة إلى نقد عبر محوّل نقدي للدفعات الكبيرة، وباستخدام أسماء مزيفة لاستئجار منازل فاخرة لأعضاء المجموعة. ووصف المدعي الأمريكي جينين فيريس بيرو من دائرة مقاطعة كولومبيا العملية بأنها واحدة “مبنية على الجشع إلى درجة فجة لدرجة أنها تقترب من الكوميدية”، مشيرةً إلى فواتير النادي الليلي، وسيارات لامبورغيني، وساعات رولكس التي تم تمويلها بعملات مشفرة مسروقة. كما أشارت بيرو إلى أن تانجيمان زاد من دوره عبر توجيه تدمير الأدلة بعد اعتقال عدد من المتآمرين المشاركين في 2024، وهو ما وصفته بأنه “وعي بالذنب”.
الهيكل التنظيمي
نشأت المؤسسة من صداقات تكوّنت على منصات ألعاب إلكترونية عبر الإنترنت، حيث كان الأعضاء موزعين في جميع أنحاء كاليفورنيا وكونيتيكت وفلوريدا ونيويورك وخارجها، وفقًا للادعاء. وقسّمت المجموعة العمل بين مخترقي قواعد البيانات، والمنظمين، ومحددي الأهداف، والمتصلين الذين يتظاهرون بأنهم موظفون في شركة تبادل أو دعم جوجل، ولصوص المنازل الذين استهدفوا محافظ الأجهزة الخاصة بالضحايا.
السرقة الكبرى والمتآمرون المشاركون
كانت أكبر عملية سرقة معروفة للطاقم هجومًا في أغسطس 2024 استنزف أكثر من 4,100 بيتكوين من ضحية واحدة في واشنطن العاصمة، وكانت قيمته آنذاك نحو $230 مليون دولار، وهو ما يساوي الآن أكثر من $321 مليون دولار بأسعار اليوم. وقد تم اعتقال المتهمين المشاركين مالون لام وجيانديل سيرانو وتوجيه التهم إليهما في سبتمبر 2024، بعد أن حدد المحقق في السلسلة تشاكس-بت بشكل علني هويتهما وزعم أنهما متآمران مشاركان مع فيير تشيتال. وتزامنت إقرار تانجيمان بالذنب في ديسمبر الماضي مع كشف النقاب عن لائحة اتهام مُشددة ثانية أضافت ثلاثة متهمين آخرين إلى القضية: نيكولاس ديلكاف، ومصطفى إبراهيم، ودنماركي زلفيقار.
مصادرات الأصول وأسلوب المعيشة
استولى عملاء اتحاديون على سيارة Rolls-Royce Ghost موديل 2022 وبورش GT3 RS من منزل تانجيمان، وفقًا للوثائق، وقال المدعون إن لام رتّب على نحو منفصل شراء لامبورغيني أوروس له. ووفقًا لمكتب المدعي الأمريكي، استأجر أعضاء المجموعة الأوسع منازل فخمة في لوس أنجلوس وهامبتونز وميامي مقابل ما بين 40,000 إلى 80,000 دولار شهريًا.
حالة التحقيق
ما يزال التحقيق، الذي قاده مكتب واشنطن التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب (IRS)، ويجري مقاضاته من قبل مساعد المدعي الأمريكي ويِل هارت، مستمرًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Hyperliquid 巨鲸在 $80,929 附近面临清算，$13.8M BTC 空头仓位已亏损 54%
Gate 新闻消息，4月27日——在去中心化衍生品平台 Hyperliquid 上，一位巨鲸正面临迫在眉睫的强制平仓，其在比特币上的 1,380 万美元空头仓位目前已处于亏损状态，跌幅达 54%。地址 0xbac2d8e1e3ef8cba378564667be59a2e2d8ed897 持有约 175 BTC，该地址于昨天晚上 10 点开立了 40x 杠杆做空 April 26，平均建仓价格为 $77,915，刚好在本轮涨势开始之前。
GateNewsمنذ 1 د
比特币清算水平：若 BTC 跌破 $75,188，累计多头清仓将达 190.3 亿美元
Gate 新闻消息，4月27日——根据 Coinglass 数据，如果比特币跌破 $75,188，主要集中式交易所的累计多头清仓将达到 190.3 亿美元。
相反，如果 BTC 突破 $82,640，主要 CEX 的累计空头清仓将达到 118.8 亿美元。
GateNewsمنذ 35 د
حققت صفقة شراء BTC الطويلة لدى هوانغ لي تشين ربحًا عائمًا بأكثر من 270 مليون دولار، وقد بلغت الأرباح خلال الأسبوع الماضي 426 مليونًا
وفقًا لبيانات المراقبة الصادرة عن Hyperinsight بتاريخ 27 أبريل 2026، بعد أن حقق متداولو العملات المشفرة هوانغ لي تشينغ (ما جي دا جي) اختراقًا لعملة البيتكوين (BTC) هذا الصباح فوق 79,000 دولار، فإن إجمالي أرباحه العائمة عبر صفقاته الطويلة (الصفقات المتعددة) يربو على 2.7 مليون دولار، وقد ارتفع إجمالي قيمة مراكز الاحتفاظ إلى 86.18 مليون دولار، وبلغت الأرباح المتراكمة خلال الأسبوع الأخير 4.26 مليون دولار. وحتى وقت نشر هذا التقرير، تحافظ الصفقتان باستخدام الرافعة المالية وخطوط التصفية على مسافة أمان محددة.
MarketWhisperمنذ 42 د
比特币现货ETF连续9个交易日录得净流入，机构需求走强
Gate 新闻消息，4月27日——比特币现货ETF已连续九个交易日录得净流入，机构买盘压力持续累积并支撑价格。
策略今年迄今已投入约 $11 十亿美元以增加其比特币持仓。截至目前，该基金的比特币持仓增加是由ETF流入与企业买入活动共同推动的。ETF流入与企业买入活动的结合预计将增强市场吸收能力。
分析人士指出，若没有任何重大风险事件，当前市场结构仍对比特币维持其循序渐进的上行动能具有支撑作用。
GateNewsمنذ 43 د
هذا هو آخر مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول هذا الأسبوع: تواصل صريح يواجه مرحلة تحول في السياسة النقدية
سيعقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول هذا الأسبوع آخر مؤتمر صحفي رسمي له خلال فترة ولايته. يستعرض هذا المقال أنماط تقلبات سوق العملات المشفرة قبل وبعد كل تحول مهم في السياسات خلال فترة باول (خفض الفائدة، رفع الفائدة، تقليص الميزانية/التدفقات)، كما يحلل التأثيرات المحتملة لتغيرات مستوى الشفافية على سيولة الأصول المشفرة.
GateInstantTrendsمنذ 49 د
بيتكوين تقفز فوق 79 ألف دولار، والأسهم الآسيوية ترتفع مع تراجع التوترات الجيوسياسية
بوابة الأخبار، 27 أبريل — ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2% إلى 79,110 دولارًا، بينما حقق الإيثيريوم مكاسب بنسبة 3% إلى 2,388 دولارًا مساء الأحد، حيث كانت الأسهم الآسيوية تتداول في الغالب على ارتفاع مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية.
ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني (مؤشر الأسهم القياسي في اليابان) بنسبة 1.4% خلال تداولات صباح يوم الاثنين ليصل إلى رقم قياسي، بينما ارتفع مؤشر كوريا الجنوبية كوسبي القياسي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.9% ليحقق قمة جديدة. اكتسب مؤشر CSI 300 في الصين الصين القارية 0.35%، وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.06% تقريبًا. سجلت صناديق البيتكوين المتداولة الفورية في الولايات المتحدة تدفقات دخولًا مستقرة بقيمة 823.7 مليون دولار الأسبوع الماضي، ما يمثل أسبوعها الرابع على التوالي من التدفقات الإيجابية. ارتفع مؤشر الخوف والطمع في العملات الرقمية إلى 47، وبدخول منطقة "محايد" بدلًا من نحو 29 في "الخوف" الأسبوع الماضي و12 في "الخوف الشديد" الشهر الماضي.
في يوم السبت، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة خططًا لإرسال مبعوث الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى "إضاعة الكثير من الوقت في التنقل" و"صراعات داخلية شديدة وسوء فهم" داخل قيادة إيران. وعلى الرغم من هذا التطور، حافظ البيتكوين على زخم صعوده، إذ قال محللون إن المتداولين سبق أن أخذوا في الحسبان التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
يعزو محللو السوق صعود العملات الرقمية إلى تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المستقرة، وعمليات اختراق هيكلية فوق مستويات فنية محورية، وعودة شهية المخاطرة من جديد بعد تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية. يركز المتداولون بشكل أساسي على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة المقرر في 29 أبريل، إلى جانب تقارير أرباح كبرى شركات التكنولوجيا، والتي يُتوقع أن تكون عوامل رئيسية لتحديد اتجاه السوق هذا الأسبوع.
GateNewsمنذ 1 س
