4. تمكنت الشرطة في بكين من كشف قضية حوالة أموال عبر العملات الافتراضية في مكتب تحويل الأموال السري تورط فيها مبلغ يتجاوز 800 مليون يوان.

وفقًا لتقرير في الصحيفة القانونية اليومية ، اكتشفت الشرطة في بكين خلال التحقيق في قضية اختلاس وظيفي أن المشتبه بهم نقلوا كمية كبيرة من الأموال المختلسة إلى حساب لشخص من جنسية صينية مقيم بالخارج. استنادًا إلى هذه المعلومات ، تعاونت إدارة التحقيقات الاقتصادية والمالية في شرطة بكين مع فرع الشرطة في منطقة تونغتشنغ ، وتحركوا في عدة محافظات ومدن في جميع أنحاء البلاد لتفكيك عصابة لغسل الأموال تقوم بتنفيذ عمليات تجارة العملات الافتراضية. حاليًا ، تم اعتقال أربعة مشتبه بهم رئيسيين بتهمة العمل غير القانوني من قبل النيابة العامة. توصلت التحقيقات إلى أن ليو وهو عضو رئيسي في العصابة ، حصل على الجنسية الأجنبية منذ سنوات عديدة ، وأثناء إقامته في الخارج ، اكتشف أنه يمكن تحويل العملة الصينية إلى الخارج وتحويلها إلى عملة أجنبية باستخدام تجارة العملات الافتراضية. بعد ذلك ، ساعد ليو وتشين وآخرون على شراء العملات الافتراضية بكميات كبيرة من خلال منصة تجارة العملات الافتراضية ، بهدف تحويل الأموال إلى الخارج ، بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 800 مليون يوان. في الوقت نفسه ، تبين للشرطة أن هذه العصابة قد قدمت قنوات تمويل ونقل الأموال لعدة قضايا احتيال عبر الهاتف وقضايا اختلاس وظيفي وما إلى ذلك.