Лицензии, регистрации и другие юридические вопросы

Ведущая глобальная платформа тесно сотрудничает с регуляторами по всему миру и придерживается прозрачного, ответственного подхода к международному регулированию. В этой документации представлен полный перечень лицензий, регистраций, разрешений и регуляторных одобрений платформы в различных юрисдикциях, а также другие юридические вопросы, связанные с предоставлением финансовых и криптоактивных услуг.

Лицензии и регистрации в Европе

Платформа сформировала прочную регуляторную базу в Европе, управляя филиалами и дочерними компаниями в соответствии с национальными требованиями.

Во Франции дочерняя компания зарегистрирована как Digital Asset Service Provider в Autorité des Marchés Financiers (регистрация E2022-037). Это позволяет предоставлять комплекс регулируемых услуг: хранение цифровых активов, покупку и продажу цифровых активов за фиат, обмен криптоактивов между цифровыми активами и работу торговых платформ цифровых активов. Французские пользователи получают защиту, соответствующую самым строгим европейским стандартам.

В Италии дочерняя компания зарегистрирована как Digital Asset Service Provider (регистрация PSV5) в Organismo Agenti e Mediatori. Это дает право оказывать специализированные услуги по хранению и обмену криптоактивов и укрепляет позиции на рынке Италии.

В Литве зарегистрированная компания имеет статус Virtual Asset Service Provider (регистрация 305595206) в Реестре юридических лиц Республики Литва и местном Financial Intelligence Unit. Регистрация позволяет предоставлять услуги по хранению и обмену криптоактивов, поддерживая регулируемую инфраструктуру в Центральной и Восточной Европе.

В Испании дочерняя компания зарегистрирована как Virtual Asset Service Provider в Банке Испании (регистрация D661). Это позволяет предоставлять услуги по хранению и обмену криптоактивов испанским пользователям под национальным регуляторным контролем.

В Польше дочерняя компания зарегистрирована как Virtual Asset Service Provider (регистрация RDWW – 465) в Польской палате налогового администрирования. Это позволяет предоставлять услуги по хранению и обмену криптоактивов пользователям в Польше.

В Швеции компания зарегистрирована шведским Финансовым надзором как финансовое учреждение для управления и торговли виртуальной валютой (регистрация 66822). Это позволяет предоставлять широкий спектр продуктов и услуг: спотовые сделки, OTC-конвертацию, хранение, стейкинг, сбережения, карты и платежные сервисы.

Лицензии и регистрации в СНГ

Платформа расширила регулируемую деятельность в странах СНГ, ориентируясь на ключевые финансовые центры региона.

В Казахстане платформа лицензирована Astana Financial Services Authority для работы с цифровыми активами и предоставления услуг по их хранению на территории Международного финансового центра «Астана». Такая лицензия закрепляет позиции компании в цифровой финансовой экосистеме Центральной Азии и способствует развитию операций с криптоактивами в регионе.

Лицензии и регистрации на Ближнем Востоке

Платформа реализует комплексную стратегию в регионе, получая лицензии в крупнейших финансовых центрах Ближнего Востока.

В Abu Dhabi Global Market дочерняя компания получила Financial Services Permission от Financial Services Regulatory Authority на проведение регулируемых операций по хранению виртуальных активов. После выполнения условий компания сможет предоставлять услуги по хранению профессиональным клиентам, способствуя интеграции криптоактивов в финансовую инфраструктуру Абу-Даби.

В Бахрейне дочерняя компания имеет лицензию Category 4 Crypto-Asset Service Provider от Центрального банка Бахрейна. Это разрешает предоставление услуг по обмену и хранению криптоактивов, поддерживает развитие финтех-экосистемы страны.

В Dubai World Trade Centre платформа получила MVP-лицензию от Virtual Assets Regulatory Authority как Virtual Asset Service Provider. Лицензия разрешает предоставление утвержденных продуктов и услуг, включая обмен и брокерские платежи для квалифицированных инвесторов.

Лицензии и регистрации в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Платформа поддерживает устойчивое присутствие в одном из самых активных рынков мира по криптоактивам и цифровым финансам.

В Австралии компания зарегистрирована как поставщик услуг по обмену цифровой валюты (регистрация 100576141-001) в Australian Transaction Reports and Analysis Centre, что позволяет обслуживать австралийских пользователей под контролем регулятора.

В Индонезии компания имеет статус кандидата-трейдера (№ 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019) от Bappebti, что разрешает проводить сделки с криптоактивами для себя и клиентов, укрепляя позиции на индонезийском рынке.

В Японии платформа сотрудничает с Financial Services Agency и получила лицензию на обмен. Это позволяет предоставлять услуги по обмену криптоактивов через местное подразделение, работающее на одном из самых регулируемых рынков Азии.

В Новой Зеландии дочерняя компания зарегистрирована в реестре поставщиков финансовых услуг страны. Регистрация разрешает предоставление услуг по покупке виртуальных активов за фиат, торговле виртуальными активами, покупке и продаже NFT за фиат или виртуальную валюту, а также инвестирование в виртуальные активы. Компания не имеет лицензии новозеландских регуляторов на эти услуги, и регистрация не означает активного надзора.

В Таиланде компания получила лицензии оператора цифровых активов от Securities and Exchange Commission через Министерство финансов. Совместное предприятие создано для запуска биржи цифровых активов в Таиланде. После получения лицензий компания работает как биржа и брокер цифровых активов.

Лицензии и регистрации в Америке

Платформа ведет регулируемую деятельность в ключевых странах Америки.

В Мексике дочерняя компания зарегистрирована для Vulnerable Activity в Службе налогового администрирования. Регистрация позволяет предоставлять услуги с виртуальными активами, обеспечивая соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

В Сальвадоре дочерняя компания имеет лицензию Digital Asset Service Provider (регистрация PSDA/001-2003) Национальной комиссии по цифровым активам и лицензию Bitcoin Service Provider (регистрация 648c5c0751164005aa47d43a) Центрального резервного банка. Лицензии позволяют предоставлять широкий спектр регулируемых услуг: хранение цифровых активов, покупку и продажу цифровых активов и деривативов, продвижение и управление инвестиционными продуктами, обмен криптоактивов, анализ рисков и цен, а также работу торговых платформ.

В Аргентине дочерняя компания зарегистрирована как Virtual Asset Service Provider (№ 76) в Национальной комиссии по ценным бумагам, что позволяет обслуживать аргентинских пользователей.

В Бразилии платформа получила одобрение Центрального банка на приобретение лицензированной брокерской компании, уполномоченной выпускать электронные деньги и распространять ценные бумаги. Это позволит предоставлять платежные решения и дополнительные услуги местным пользователям по мере внедрения нормативного регулирования поставщиков услуг виртуальных активов.

Лицензии и регистрации в Африке

Платформа создала регулируемую инфраструктуру в Африке, расширяя присутствие на континенте.

В Южной Африке платформа предлагает услуги по фьючерсам и опционам южноафриканским пользователям как юридический представитель лицензированного поставщика финансовых услуг (FSP 51619). Компания предоставляет доступ к деривативам на рынке Южной Африки как часть группы платформы.

Другие юридические вопросы

Кроме лицензирования и регистрации платформа соблюдает важнейшие юридические стандарты и процедуры для глобальной деятельности.

Ограниченные юрисдикции: платформа ведет список запрещенных стран и определяет требования к правомочию и ограничению аккаунтов в условиях использования согласно международным санкциям и местным нормативам.

Верификация личности (KYC): платформа требует обязательную процедуру Know Your Customer (KYC) для всех пользователей, выполняя международные юридические и регуляторные требования, включая меры по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и соблюдению санкций. Для пользователей, связанных с Соединёнными Штатами, собирается дополнительная информация. Пользователям предоставляются образовательные ресурсы для понимания процесса KYC и его важности.

Операционные ограничения: платформа размещает уведомления о продуктовых и сервисных ограничениях. Затронутые пользователи должны ознакомиться с этими уведомлениями и при необходимости получить независимую консультацию.

Служба поддержки: команда поддержки работает круглосуточно, отвечая на вопросы и жалобы по продуктам и услугам, обеспечивая оперативное решение обращений.

Заключение

Платформа сформировала диверсифицированную и надежную регуляторную структуру, позволяющую работать в различных юрисдикциях на основе локальных лицензий. В Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Америке и Африке компания поддерживает регистрации и разрешения, обеспечивая соответствие стандартам по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и защите потребителей. Как цифровая финансовая платформа, она внедряет строгие юридические процедуры, такие как обязательная KYC, поддерживает ограничения по юрисдикциям и обеспечивает высокий уровень клиентского сервиса для прозрачности и доверия. Такой подход подтверждает приверженность платформы законной и ответственной деятельности в глобальной экосистеме цифровых активов и финансовых услуг, демонстрируя роль регулируемой платформы цифровых активов с международным присутствием в разных юрисдикциях.