Amplio complot de lavado de dinero acusado en Washington - Residentes se declaran culpables

Noticias de ChainCatcher revelan un gran caso de lavado de dinero en EE. UU., en el que un residente de 47 años de Newcastle, Washington, se ha declarado culpable de violaciones. Geoffrey K. Auyeung fue acusado de participar en un complot de fraude complejo, utilizando medios financieros para ocultar el origen ilícito del dinero.

Plan de fraude con nueve empresas falsas

El 20 de febrero de 2026, Auyeung confesó en un tribunal federal en Seattle su papel en este complot. Su estrategia incluía la creación de nueve empresas ficticias, que simulaban operar en el sector de inversión en petróleo y gas para parecer más confiables. A través de estas empresas, Auyeung logró que las víctimas enviaran aproximadamente 97,1 millones de dólares, en gran parte provenientes de actividades fraudulentas, a 81 cuentas bancarias y 19 billeteras de criptomonedas bajo su control.

Lavado de dinero a través de múltiples países

Una vez que el dinero llegaba a estas cuentas, Auyeung no lo retuvo allí. Rápidamente transfería los fondos a cuentas gestionadas por socios en Rusia y Nigeria. Este método es típico de los planes modernos de lavado de dinero, que consisten en separar el dinero ilícito del origen original mediante transferencias internacionales. Según la investigación, Auyeung se benefició de al menos 4,07 millones de dólares de este esquema.

Sanciones y acuerdo de culpabilidad

En su acuerdo de confesión, Auyeung aceptó devolver 24,7 millones de dólares en compensación a las víctimas y aceptar la confiscación de bienes valorados en aproximadamente 10,1 millones de dólares. Los fiscales federales han propuesto una sentencia de 63 meses de prisión. La audiencia final está programada para el 12 de mayo de 2026, donde el tribunal decidirá si acepta la sentencia propuesta. Este caso refleja los esfuerzos crecientes de las autoridades para perseguir actividades de lavado de dinero relacionadas con las criptomonedas.