Tujuan dari artikel ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan penipuan umum di antara komunitas perdagangan peer to peer; dengan demikian, ini akan membantu Anda mengidentifikasi potensi risiko dan meminimalkan kerugian aset Anda.
Latar Belakang
Korban yang menjadi target penipuan ini: pedagang P2P (korban A), dan pengguna individu di platform terdesentralisasi (korban B).
Bagaimana modus penipuan ini bekerja:
Langkah 1: Penipu akan mendekati seorang pedagang (A) melalui iklan jual beli P2P mereka di bursa terpusat. Misalkan transaksi yang dilakukan senilai 400 USDT. Perdagangan akan masuk ke dalam escrow.
Langkah 2: Penipu akan memasang iklan menarik melalui platform terdesentralisasi seperti grup Telegram, dengan nilai persis 400 USDT. Iklan ini akan menawarkan barang seperti iPhone yang sebenarnya bernilai jauh lebih tinggi dari 400 USDT.
Langkah 3: Korban di grup Telegram (B) menghubungi penipu untuk membeli barang tersebut, misalnya iPhone. Penipu akan memberikan detail akun pedagang P2P A kepada korban B di grup Telegram.
Langkah 4: B akan mentransfer fiat senilai 400 USDT ke akun A. A menerima pembayaran fiat dari B, lalu akan melepaskan 400 USDT ke alamat crypto milik penipu.
Langkah 5: Penipu akan menghapus kontak kedua korban. Ketika B tidak menerima iPhone, ia mungkin akan melapor ke polisi; dan satu-satunya informasi yang dapat diberikan adalah detail rekening bank korban A. Pihak bank kemudian dapat membekukan rekening bank A untuk jangka waktu yang lama.
Cara mengurangi risiko perdagangan dan menghindari penipuan:
- Selalu terima pembayaran dan lakukan pembayaran hanya dari/ke rekening serta metode pembayaran yang sama seperti yang disediakan rekan transaksi Anda di Gate.
- Lakukan transaksi dalam jumlah kecil terlebih dahulu untuk menguji kredibilitas rekan transaksi.
- Mintalah informasi lebih lanjut mengenai rekan transaksi Anda.
- Pilih rekan transaksi yang memiliki rating baik di platform.
- Segera hubungi Tim Layanan Pelanggan jika transaksi Anda tidak berjalan sesuai harapan.
Konten yang disediakan di sini hanya untuk tujuan referensi dan edukasi, dan tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, investasi, perdagangan, atau hukum, maupun sebagai penawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital apa pun. Gate tidak memberikan jaminan atau pernyataan, baik secara tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan, kelengkapan, atau ketepatan waktu informasi yang terkandung di sini. Fitur produk, antarmuka, aturan, dan struktur biaya dapat diperbarui atau disesuaikan kapan saja. Silakan merujuk pada pengumuman terbaru dan informasi aktual yang ditampilkan di platform Gate untuk detail yang paling akurat.
Investasi aset digital melibatkan risiko yang signifikan, dan harga dapat berfluktuasi secara substansial. Anda dapat kehilangan seluruh jumlah investasi Anda. Harap mengambil keputusan dengan hati-hati berdasarkan situasi keuangan dan toleransi risiko Anda sendiri setelah sepenuhnya memahami risiko yang terkait. Jika diperlukan, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau hukum independen.
Untuk informasi lebih lanjut tentang risiko potensial, silakan merujuk pada Pengungkapan Risiko dan Perjanjian Pengguna Gate.
