9人目の被告が$263M 暗号ソーシャルエンジニアリング計画で有罪を認める

要点まとめ

• 22歳のカリフォルニア州の男性が、$263 百万ドル以上のビットコイン盗難に関与したRICO指定の暗号盗難組織で9人目の有罪答弁者となりました。
• 検察によれば、エヴァン・タンジェマンは偽名を使って高級賃貸物件を取得し、盗まれた暗号資産を現金化するなど、数百万ドルの資金洗浄を手助けしたとされています。
• 新たな起訴状では3人の容疑者が追加され、当局は「ソーシャル・エンジニアリング・エンタープライズ」を組織的な犯罪ネットワークと位置付けています。

Decryptのアート・ファッション・エンタメハブ

SCENEを発見

22歳のカリフォルニア州の男性が、ワシントンD.C.の被害者から約$263 百万ドル相当のビットコインを奪い、全米の他のターゲットからも数億ドルを盗んだRICO型の暗号盗難組織で9人目の有罪答弁者となりました。

木曜日の声明で、司法省はエヴァン・タンジェマンが「ソーシャル・エンジニアリング・エンタープライズ（SEエンタープライズ）」と呼ばれる組織犯罪の共謀に関与したことを、ワシントンD.C.の連邦裁判所で認めたと発表しました。

タンジェマンは、少なくとも350万ドルの資金洗浄を手伝ったことを認めており、2026年4月24日に米国地方裁判所判事の前で判決を受ける予定です。

検察は、かつてマフィアや麻薬カルテルを狙ったRICO法を使い、SEエンタープライズを単なる個別のハッキング事件ではなく、単一の犯罪組織として扱っています。

タンジェマンの有罪答弁と同時に、裁判所は第2次修正起訴状を公開し、新たにニコラス「ニック」／「ソウジャ」・デレカーヴ、ムスタファ「クルスト」・イブラヒム、デンマーク「ダニー」／「ミーチ」・ズルフィカールの3人をRICO共謀容疑で追加起訴しました。

起訴状によると、SEエンタープライズは遅くとも2023年10月には始まり、少なくとも今年5月まで続き、オンラインゲームプラットフォーム上の友情から発展したとされています。

メンバーは、データベースハッカー、組織者、ターゲット特定者、大手取引所やメールプロバイダーのサポートスタッフを装う「コーラー」、資金洗浄係、被害者宅からハードウェアウォレットを盗む実行犯など、専門的な役割に分かれていました。

昨年のD.C.被害者に対する攻撃では、共同被告のマローン・ラム、ズルフィカールらが、当時$263 百万ドル相当、現在は$370 百万ドル以上の価値の4,100BTC超を盗み出したとされています。

昨年9月、当局は、暗号調査者ZachXBTの協力を得て、ミキサーやピールチェーンを通じて盗難資金を追跡し、首謀者とされるラムと共同被告ジャンディエル・セラーノを詐欺・資金洗浄容疑で逮捕しました。

検察によれば、グループはまず盗難暗号資産の一部をプライバシーコインのMoneroに換え、不透明な取引所や「暗号資産から現金」ブローカーを経由しながら、贅沢品の購入に資金を使っていました。

タンジェマンの役割は、盗まれた暗号資産を大量の法定通貨に換え、偽名で高級賃貸住宅を確保し、4,100BTCの盗難直後にラムが現金$3 百万ドルほどを受取りやすくすることだったと指摘されています。

また、FBIがラムのマイアミ宅を急襲した際にはホームセキュリティの映像を監視し、その後、別のメンバーに対し、捜査妨害のためデジタル機器を回収・破壊するよう指示していました。

「暗号資産のスピードは、盗難資産がインターネットの速度で移動できることを可能にし、暴力や脅迫の使用は被害者に即時の身体的リスクをもたらし、法執行機関や民間セクターが直面するハイブリッド脅威モデルを生み出しています」とTRM Labsのグローバル政策責任者アリ・レッドボードはDecryptに語りました。

「私は暴力犯罪とサイバー犯罪の両方を起訴してきましたが、この組み合わせは特に恐ろしいものです」とも付け加えました。

レッドボード氏は、ここでRICO法を適用することにより、検察がこれらの事件を個別のハッキングではなく「単一の組織的な作戦」として捉える傾向が強まっていると指摘。「詐欺、資金洗浄、関連する暴力行為を『一つの統一された法理論』のもとで起訴できるアプローチだ」と述べました。