Há este caso em que um casal — Sun e Hu — alegadamente foi pago através de negócios duvidosos. Estamos a falar de dinheiro a sério. Conseguiram uma mansão de 4,1 milhões em Long Island, um apartamento de 2,1 milhões no Havai, e até se ofereceram um Ferrari de 2024. É incrível como estes esquemas canalizam dinheiro para ativos de luxo, certo? Faz-nos questionar com que frequência estas coisas passam despercebidas antes de alguém perceber os pontos. Padrão clássico: negócios offshore → imobiliário → brinquedos. Mas a escala disso? É isso que me irrita.
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GhostInTheChain
· 45m atrás
Lavagem de dinheiro através de contas offshore, mansões e carros de luxo em ação, esse truque já está bem batido... Mas uma propriedade de 4,1 milhões, em Havaí, ainda quer montar outro, quanta coragem isso exige.
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PseudoIntellectual
· 12h atrás
Que droga, uma mansão de quatro milhões mais uma propriedade no Havaí e ainda uma Ferrari, essa forma de lavar dinheiro é realmente descarada... Será que realmente acham que não dá para descobrir?
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GasGuzzler
· 12-10 05:22
Escandaloso, quatro milhões de mansões mais Ferrari, este método de branqueamento de capitais é demasiado flagrante
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CommunityJanitor
· 12-10 05:22
É revoltante, quem foi quem criou este processo de branqueamento de capitais, é realmente incrível
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PumpAnalyst
· 12-10 05:15
Mãe, esta técnica de branqueamento de capitais pode ser vista de relance, contas offshore→ casas de luxo→ Ferraris e o processo padrão dos dealers a cortar alhos-franceses, irmãos!
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41 milhões de mansões, 21 milhões de apartamentos e Ferrari, desta escala... É mesmo difícil não ser descoberto, porque é que és tão descarado?
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Quando vejo este padrão, fico vigilante, o fluxo de fundos está claro, será que o próximo é a tua festa de projeto?
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Para ser honesto, há cada vez mais casos deste tipo, e recomenda-se que controle o risco a tempo e não se arrependa depois de esperar que outros terminem de lavar o dinheiro.
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Offshore → imobiliário → carros desportivos, a trilogia clássica, os pobres alhos nunca conseguem ver através desta rotina.
Há este caso em que um casal — Sun e Hu — alegadamente foi pago através de negócios duvidosos. Estamos a falar de dinheiro a sério. Conseguiram uma mansão de 4,1 milhões em Long Island, um apartamento de 2,1 milhões no Havai, e até se ofereceram um Ferrari de 2024. É incrível como estes esquemas canalizam dinheiro para ativos de luxo, certo? Faz-nos questionar com que frequência estas coisas passam despercebidas antes de alguém perceber os pontos. Padrão clássico: negócios offshore → imobiliário → brinquedos. Mas a escala disso? É isso que me irrita.