فضيحة بقيمة 7.8 مليون دولار: كيف نظم "بيتكوين رودني" عملية احتيال بالعملات الرقمية من نوع بونزي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن واحدة من أكثر قضايا الاحتيال في العملات الرقمية جرأة خلال السنوات الأخيرة. رودني بيرتون، المعروف باسم “بيتكوين رودني”، يواجه تحقيقًا فيدراليًا يكشف كيف قام شخصية مؤثرة في مجتمع الكريبتو بتحويل ملايين الدولارات من المستثمرين الموثوق بهم. بين يونيو 2020 وفبراير 2022، يُقال إن بيرتون جمع أكثر من 7.8 مليون دولار مباشرة من خلال مخطط يُصنفه المدعون على أنه “نظام بونزي في أرقى صوره الكلاسيكية”.

المخطط: من HyperFund إلى HyperVerse

بدأ الأمر مع HyperFund ثم أعيد تسميته لاحقًا إلى HyperVerse، وهو برنامج استثماري وعد المشاركين بعوائد استثنائية. وفقًا لوثائق الاتهام الفيدرالية، كان المشروع يقدم حزمًا للمستثمرين يُزعم أنها تولد حتى 1% عائد يومي. ومع ذلك، كانت هذه الأرباح الموعودة تفتقر تمامًا إلى أساس اقتصادي حقيقي.

يدعي المدعون أن النموذج كان يعمل بدون أي منتج مالي محدد، وبدون إيرادات مرتبطة بالبلوكشين، وبدون نشاط اقتصادي يدعم الوعود المقدمة. بدلاً من ذلك، كانت العوائد المعلنة تأتي مباشرة من ودائع المستثمرين الجدد، وهو سمة مميزة لأي احتيال عملة رقمية يعتمد على الهيكل الهرمي.

احتيال عملات رقمية كلاسيكي: وعود بنسبة 1% يوميًا بدون دعم حقيقي

الأمر الأكثر كشفًا في القضية هو كيف تم استخدام الأموال بمجرد أن أصبحت في حوزة بيرتون. وثق المحققون الفيدراليون تحويلات بدون مبرر اقتصادي واضح:

• 1.2 مليون دولار نُقلت إلى شريك تجاري
• حوالي 920,000 دولار وزعت على المروجين
• نفقات شخصية غير موثقة، بما في ذلك شراء رولز رويس
• أموال تختفي آثارها في معاملات بلا هدف تجاري واضح

هذه إعادة توزيع غير منظمة لرأس المال زادت بشكل كبير من حدة التهم الموجهة لبيرتون. أضاف المدعون رسميًا تهم الاحتيال الإلكتروني والمشاركة في نظام احتيالي ضخم بعد تحليل البيانات على السلسلة.

بيرتون: من مؤثر إلى منشئ شبكة احتيالية

لم يكن رودني بيرتون مشاركًا سلبيًا في المخطط. كان يتمتع بشهرة كبيرة في بيئة الكريبتو، مدعومة بتعاونات سابقة مع مشاهير مثل جيمي فوكس وريكي روس. كان يعلن علنًا كمدرب مالي، مستغلًا هذه المصداقية للترويج لـ HyperFund عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفعاليات مباشرة.

ما يعتبره المدعون حاسمًا هو أن بيرتون عمل عمدًا كالمحور الرئيسي في عملية التوظيف. استُخدمت تأثيره الشخصي لجذب المستثمرين الذين وقعوا في فخ الوعود بعوائد مرتفعة وأسلوب حياة فاخر. بالإضافة إلى الترويج السطحي، قام بيرتون بتنظيم شبكة من السفراء وتنسيق سلسلة من المروجين المأجورين، مما جعله عنصرًا أساسيًا في توسيع النظام الاحتيالي.

وتؤكد السلطات أن بيرتون كان على وعي تام بعدم وجود أساسات قابلة للتطبيق للنموذج، لكنه استمر في الترويج للبرنامج مع علمه بحقيقته. هذا الدور النشط أصبح الآن حجر الزاوية في التحقيق ويبرر شدة التهم الموجهة إليه.

تصعيد الحملة: دروس بعد دو كوون

ينضم قضية بيرتون إلى سلسلة من القضايا ذات الملف الشخصي العالي التي تمثل تحولًا مهمًا في مكافحة الاحتيال في قطاع الكريبتو. قبل بضعة أشهر فقط، حُكم على دو كوون، مؤسس مشروع تيرا-لون، بالسجن 15 عامًا بعد إدانته بالاحتيال الجماعي. هذا النمط يشير إلى أن العدالة الأمريكية مصممة على فرض عقوبات واضحة ومثال يُحتذى به.

إذا أدين بيرتون بجميع التهم — الاحتيال الإلكتروني، غسيل الأموال، والمشاركة في نظام احتيالي — فإنه قد يواجه عقودًا من السجن الفيدرالي. ستحدد المحاكمة القادمة ما إذا كان “بيتكوين رودني” سيسير على خطى شخصيات مثيرة للجدل سابقة، مما يرسخ سابقة جديدة في ملاحقة القضاء للاحتيالات الرقمية التي يقودها مؤثرون في القطاع.