الجهتان المعاونتان تنفذان بشكل مشترك جولة جديدة من العمل على مكافحة مجموعات الجرائم غير القانونية في مجال التمويل

في 2 أبريل، عقدت إدارة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بوزارة الأمن العام، وإدارة التفتيش في الهيئة الوطنية لمراقبة التمويل، اجتماعًا عبر الفيديو، حيث تم التعاون في وضع خطة لمواجهة موجة جديدة من الجماعات الإجرامية في مجال التمويل، وتعزيز تنظيم الأنشطة غير القانونية في القطاع المالي، بحزم للحفاظ على النظام المالي، وحماية حقوق ومصالح المستهلكين الماليين بشكل فعال، والسعي لضمان تطوير عالي الجودة للتمويل من خلال حماية أمنية عالية المستوى. وأكد الاجتماع على ضرورة تحسين جودة وفعالية الضبط، والتعمق في تتبع سلاسل الجرائم والجماعات الإجرامية، ووضع استراتيجيات موجهة لمكافحتها، وتوسيع نطاق استهداف الجهات التي تتحكم في العمليات الإجرامية من وراء الكواليس، لضمان تحقيق تقدم جديد في عمليات الضبط الجماعي. كما شدد على التركيز على مكافحة الأنشطة غير القانونية في الإيداع والاقتراض، والمنصات غير القانونية للقروض عبر الإنترنت، ووكلاء التمويل غير القانونيين، ووكلاء التأمين غير الشرعيين، ووسطاء استرداد الديون غير الشرعيين باستخدام بطاقات الائتمان، واستكشاف استراتيجيات وطرق وأساليب جديدة للضبط والإدارة. وأكد على تعزيز التعاون بين الإدارات، والتنسيق بين قوات الشرطة، والتعاون الإقليمي، وتحسين آليات الإبلاغ عن المعلومات، لضمان تغطية شاملة وفعالة، وتحقيق نتائج عميقة وشاملة. كما شدد على الالتزام بالقانون في التحقيقات، وتعزيز جهود الوقاية من خلال الحملات التوعوية، ورفع مستوى وعي المجتمع بالمخاطر، (الأخبار المركزية).