Nono arguido declara-se culpado em esquema de engenharia social de criptomoedas $263M

Em resumo

• Um homem de 22 anos da Califórnia tornou-se o nono arguido a admitir culpa num grupo de roubo de cripto designado RICO, ligado a mais de $263 milhões em Bitcoin roubado.
• Os procuradores afirmam que Evan Tangeman ajudou a lavar milhões, assegurando arrendamentos de luxo sob identidades falsas e convertendo cripto roubada em dinheiro para o grupo.
• Uma nova acusação adiciona mais três alegados membros, enquanto as autoridades descrevem o Social Engineering Enterprise como uma rede coordenada de criminosos.

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Um homem de 22 anos da Califórnia tornou-se o nono arguido a admitir culpa num grupo de roubo de cripto de estilo RICO que drenou cerca de $263 milhões em Bitcoin de uma única vítima em Washington, D.C., e centenas de milhões mais de outros alvos por todos os EUA.

Num comunicado feito na quinta-feira, o Departamento de Justiça afirmou que Evan Tangeman confessou num tribunal federal em Washington, D.C., ter participado numa conspiração de extorsão ligada ao “Social Engineering Enterprise”, ou SE Enterprise.

Tangeman reconheceu ter ajudado a lavar pelo menos 3,5 milhões de dólares para o grupo e aguarda sentença a 24 de abril de 2026, perante um juiz distrital dos EUA.

Os procuradores estão a recorrer às acusações RICO, uma lei anteriormente dirigida à máfia e aos cartéis de droga, para tratar o SE Enterprise como uma única organização criminosa em vez de uma série de ataques isolados.

Juntamente com a confissão de Tangeman, o tribunal revelou uma segunda acusação substitutiva que adiciona três novos arguidos, Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave, Mustafa “Krust” Ibrahim, e Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar, todos acusados de conspiração RICO.

A acusação detalha como o SE Enterprise começou, o mais tardar, em outubro de 2023 e continuou pelo menos até maio deste ano, tendo nascido de amizades em plataformas de jogos online.

Os membros dividiram-se depois em funções especializadas, incluindo hackers de bases de dados, organizadores, identificadores de alvos, “callers” a fazer-se passar por apoio de grandes exchanges e fornecedores de email, branqueadores de capitais e até assaltantes enviados pessoalmente para roubar hardware wallets em casas das vítimas.

No ataque do ano passado à vítima de D.C., o co-réu Malone Lam, Zulfiqar e outros alegadamente desviaram mais de 4.100 BTC, avaliados em cerca de $263 milhões na altura, agora valendo mais de $370 milhões.

Em setembro passado, as autoridades detiveram o alegado cabecilha Lam e o co-réu Jeandiel Serrano por acusações de fraude e branqueamento de capitais depois de investigadores, assistidos pelo detetive de cripto ZachXBT, terem rastreado os fundos roubados através de mixers e peel chains.

Os procuradores dizem que o grupo lavou a cripto roubada convertendo primeiro partes em Monero (uma moeda de privacidade), depois canalizando fundos por exchanges opacas e corretores “crypto-to-cash”, enquanto gastavam os lucros em luxo.

O papel de Tangeman, notaram, foi converter a cripto roubada em grandes quantias de dinheiro, assegurar casas de luxo para arrendamento sob falsas identidades, e ajudar Lam a recolher cerca de $3 milhões em dinheiro logo após o roubo dos 4.100 BTC.

Também monitorizou sistemas de segurança doméstica enquanto agentes do FBI invadiam a residência de Lam em Miami e, mais tarde, instruiu outro membro a recuperar e destruir dispositivos digitais para dificultar a investigação.

“A velocidade das cripto permite que ativos roubados sejam transferidos à velocidade da internet, enquanto o uso de violência ou ameaças adiciona uma camada física imediata de risco para as vítimas, criando um modelo de ameaça híbrida que as autoridades e o setor privado estão agora a enfrentar de frente”, disse Ari Redbord, Global Head of Policy da TRM Labs ao Decrypt.

“Tendo processado tanto crimes violentos como cibernéticos, esta mistura é particularmente angustiante”, acrescentou.

Redbord afirmou que aplicar o RICO aqui mostra que os procuradores cada vez mais encaram estes casos não como ataques isolados, mas como “uma operação única e organizada” — uma abordagem que lhes permite acusar fraude, branqueamento e violência relacionada “sob uma única teoria jurídica unificada”.