2025-12-09 17:57:39

Desta vez foi mesmo à vida—quem havia de prever que ao transferir do Alipay para o Yu’E Bao e depois comprar USDT, a conta seria logo bloqueada?

Agora só tenho perguntas na cabeça: será que foi a IA do Alipay que identificou automaticamente que eu estava a comprar cripto e acionou o alarme, ou será que a pessoa que me vendeu USDT já tinha uma conta marcada como suspeita? Se for a primeira hipótese, é de assustar, porque isso significa que o sistema já rastreia os fluxos de dinheiro com precisão, e no futuro até para entrar normalmente no mercado vai ser preciso extremo cuidado. Afinal, o C2C já não é propriamente seguro, e se por acaso a conta do outro lado estiver ligada a fundos duvidosos, também eu posso ser assinalado.

Mas se o Alipay for mesmo capaz de monitorizar em tempo real a compra de USDT... então o controlo está a ir longe demais. No futuro, até para fazer uma simples transferência vai ser um stress constante.

Para ser sincero, estou completamente perdido, e não faço ideia de como agir para não me meter noutra destas. Alguém com experiência pode dar uma dica sobre como lidar com este tipo de situação?

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HallucinationGrower

· 12-10 12:21

哎呀 esta acabou por realmente pisar na armadilha, o C2C é mesmo um buraco --- O sistema de controlo de risco do Alipay é absurdo, não há como escapar --- Em vez de se preocupar com como resolver, é melhor mudar de canal, OTC é uma operação de alto risco --- Contas negras são realmente difíceis de prevenir, desta vez deve ter sido um azar --- Porra, até para transferir dinheiro tem que depender de sorte, quem vai resolver isso? --- É por isso que muita gente já abandonou o jogo, é demasiado cansativo --- Se a conta do outro lado estiver envolvida em fundos cinzentos, você também acaba por se prejudicar, este mecanismo é mesmo uma merda --- Sob o sistema de identificação real, não há saída, estamos sob constante vigilância --- Na próxima vez, podemos simplesmente usar a cadeia, não brinquem com fogo aqui --- A rastreabilidade precisa do IA do Alipay é realmente brutal, até para fazer operações normais fica difícil

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MetaMisery

· 12-09 23:38

Vou ser direto, isto é claramente controlo de risco, o Alipay está cada vez mais agressivo em relação às atividades relacionadas com criptomoedas. Os intermediários não são fáceis de lidar, se o teu número vai ser bloqueado ou não depende mesmo da tua sorte. É por isso que os utilizadores experientes usam várias contas pequenas para movimentar fundos, se uma conta for bloqueada não custa tanto. Parece que agora é cada vez mais difícil para os grandes entrarem, e os bancos estão a apertar ainda mais o cerco. Da próxima vez tenta pensar noutro método, de qualquer forma os canais normais mais cedo ou mais tarde vão acabar mal. Mas falando a sério, se fores mesmo bloqueado, não contes em resolver isso a curto prazo, normalmente as autoridades não cedem nestes casos.

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BtcDailyResearcher

· 12-09 18:25

Isto agora complicou-se, é muito provável que a conta da contraparte tenha problemas. --- Desta vez a Alipay fechou mesmo todas as portas, ainda estava a pensar em como operar. --- Basicamente, o sistema ficou mais esperto, não adianta tentar contornar. --- Já tentei esse método antigamente, agora estou mais cauteloso, é melhor mudar de abordagem. --- Contas negras são mesmo difíceis de evitar, nunca se sabe se o outro lado já foi marcado há muito tempo. --- Na minha opinião, deve ter sido algum elo desta cadeia que deu problema, não significa que a Alipay seja assim tão inteligente. --- Da próxima vez não faças isso, foi demasiado óbvio, irmão. --- Se a conta for bloqueada, basicamente já não há hipótese, a aprovação dificilmente vai passar. --- A atualização do controlo de risco está difícil de acompanhar, está cada vez mais complicado entrar.

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SocialAnxietyStaker

· 12-09 18:21

Fogo, isto é mesmo absurdo, o Alipay agora está assim tão agressivo? Até uma simples transferência pode ser bloqueada. É mais provável que a outra parte tenha uma conta negra, o C2C é mesmo um barril de pólvora. Mas falando a sério, esta operação foi mesmo demasiado descuidada, é preciso mudar de estratégia. Agora está bonito, a conta congelada vai dar trabalho durante algum tempo. Na verdade, já devíamos saber que quanto mais longa for a cadeia de fundos, mais fácil é ser sinalizado. Como resolver? Mano, estás a perguntar-me a mim ou ao sistema de gestão de risco? Bem feito, quiseste operar assim, agora espera pelo congelamento.

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FlatTax

· 12-09 18:15

Ah, é por isso que agora só uso carteiras frias, as exchanges centralizadas são demasiado perigosas. A probabilidade de ser uma conta negra do outro lado é grande, e a maioria dos bloqueios do Alipay deve ser por esse motivo. Na verdade, há demasiada gente a comprar USDT, o sistema de controlo de risco já está a fazer-se de desentendido há muito tempo. Hoje em dia até transferências podem ser monitorizadas, desmotiva mesmo. Muda de canal, o OTC já está ultrapassado, é preciso pensar noutro método. Ou então acalma durante uns meses, espera que a poeira assente. Ter a conta bloqueada já é rotina, é só apresentar uma boa contestação.

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TokenUnlocker

· 12-09 18:13

Epá, é por isso que agora nem me atrevo a usar o Alipay, está demasiado sensível. A possibilidade de ser uma conta negra da contraparte até é bastante grande, já caí nessa armadilha antes. Mais vale mudar de abordagem, depois de tanto trabalho o melhor mesmo é ter cuidado. Aquele sistema de controlo de risco do Alipay está cada vez mais absurdo. Desta vez as coisas não correram bem, da próxima lembra-te de diversificar as operações.

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MoneyBurnerSociety

· 12-09 18:10

Mais um guerreiro de alfa negativo nasceu, parabéns por entrar na lista oficial dos investidores amadores.

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