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Paxful admite culpa por auxílio a crime, ignorando leis de AML
Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Paxful admite culpa por ajudar crimes, ignorando leis de combate à lavagem de dinheiro Link Original: A plataforma de troca de Bitcoin Paxful declarou-se culpada de um inquérito criminal de três acusações, admitindo em tribunal que ajudou criminosos a mover fundos e a lucrar com atividades ilegais, incluindo prostituição, fraude e evasão de sanções.
Uma “informação criminal” é um documento formal de acusação usado quando um réu renuncia à acusação formal e concorda em declarar-se culpado. Neste caso, a Paxful admitiu violar o Travel Act ao promover prostituição ilegal através do comércio interestadual, operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e não implementar um programa de combate à lavagem de dinheiro (AML), conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário.
De acordo com as autoridades, a Paxful lucrou milhões ao fechar os olhos a crimes que aconteciam na sua plataforma. De 2015 a 2019, a Paxful processou quas