$SIREN “Fazer atividade” geralmente refere-se a manipulação de volume, manipulação de mercado, manipulação de transações, manipulação de endereços ativos, fazer mercado, controlar o mercado, entre outros, com o objetivo de criar hype, atrair seguidores e facilitar a saída de fundos. Risco extremamente alto, além de muitas ações serem ilegais e ilegítimas.
Um, riscos principais (por ordem de gravidade)
1. Riscos legais e de conformidade (mais fatal)
- Suspeita de fraude/levantamento ilegal de fundos: manipulação de mercado + propaganda falsa + saída de fundos, facilmente considerado esque