Kenya Drops Financial Impropriety Case Against Flutterwave

7 meses após congelar as contas bancárias da Flutterwave, o governo queniano abandonou as acusações de impropriedade financeira contra a Flutterwave, uma das 9 startups unicórnio de África.

Isso foi confirmado por um relatório da Bloomberg, que teve acesso a um documento do Tribunal Superior do Quénia e também foi verificado por Robert Gitau, advogado que representa a Flutterwave.

Esta é uma boa notícia para a Flutterwave, que foi abalada por várias alegações tanto no país quanto no exterior em 2022.

Os problemas no Quénia surgiram em junho de 2022, quando a Agência de Recuperação de Ativos (ARA) local acusou a Flutterwave de lavagem de dinheiro, levando o Tribunal Superior do Quénia a ordenar o congelamento de 40 milhões de dólares em suas contas bancárias em julho de 2022.

De acordo com a ARA, as operações da conta bancária da Flutterwave levantaram suspeitas, com transações questionáveis provenientes de entidades estrangeiras e, em seguida, transferidas para outras contas, em vez de serem liquidadas aos comerciantes.

No entanto, a Flutterwave negou as alegações, emitindo uma declaração que foi capturada por várias agências de mídia:

“As alegações de impropriedade financeira envolvendo a empresa no Quénia são totalmente falsas, e temos os registros para verificar isso. Somos uma empresa de tecnologia financeira que mantém os mais altos padrões regulatórios em nossas operações. Nossas práticas e operações de combate à lavagem de dinheiro são regularmente auditadas por uma das Quatro Grandes firmas.

Continuamos proativos em nossos contatos com os órgãos reguladores para continuar a manter a conformidade.”

– FlutterWave

A ARA também afirmou que a Flutterwave operava sua plataforma de pagamento sem a devida autorização. Isso foi confirmado pelo Banco Central do Quénia em julho de 2022, quando o Governador, Patrick Njoroge, declarou que a Flutterwave era uma das duas fintechs africanas sem a licença necessária para fornecer serviços de remessa ou pagamento no Quénia.

Essa revelação foi seguida por uma carta assinada pelo Vice-Diretor de Supervisão Bancária do banco central, Matu Mugo, ordenando às instituições financeiras do Quénia que cessassem qualquer relação com a Flutterwave.