Recentemente, tenho analisado várias imagens de endereços, agrupamentos de etiquetas, quanto mais olho, mais parece que estou colando etiquetas de "desconhecidos": útil, mas não como uma identidade.

Na blockchain, realmente é possível identificar os "padrões de hábito" do fluxo de fundos, como dividir fundos em horários fixos, qual ponte preferir, frequência de entrada e saída, mas, no fundo, as pessoas trocam de pseudônimo, as equipes dividem carteiras, e até um "baleia" pode ser apenas um grupo de pessoas usando uma multi-assinatura.

Lá na camada 2, eles voltaram a comparar TPS, taxas, subsídios, e a discussão está acalorada; eu, na verdade, quero mais é ficar de olho em quem move o dinheiro de qual nó para qual, se os subsídios pararem, será que tudo se dissolve.
As etiquetas podem servir como pistas, mas não como conclusões; geralmente, começo usando-as para reduzir o escopo, e depois volto ao método mais simples: verificar os caminhos de entrada e saída e se o adversário é sempre o mesmo.

Não me arrependo do resultado, mas sim de ter acreditado demais em uma "etiqueta de dinheiro inteligente" na hora, e de ter esquecido minha própria linha de stop-loss...
Vamos assim por enquanto, ser cauteloso nunca é demais.