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Um dos principais promotores do esquema de criptomoedas e marketing multinível (MLM) na Índia, Abhishek Sharma, teve seu pedido de fiança negado.
O caso supostamente envolve mais de 80.000 investidores, com perdas estimadas em cerca de 52,4 milhões de dólares, e um fundo de investimento total de aproximadamente 210 milhões de dólares.
Os envolvidos prometeram retornos dobrados através de plataformas falsas de criptomoedas como Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, A-Global, entre outras, e após pequenos pagamentos iniciais, pararam de pagar em dezembro de 2021.
A Agência de Execução Financeira da Índia (ED) anteriormente congelou ativos no valor de aproximadamente 126.000 dólares, alegando que os fundos foram utilizados para lavagem de dinheiro por meio de imóveis, empresas de fachada e contas bancárias familiares.