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Um dos principais promotores do esquema de criptomoedas e marketing multinível (MLM) na Índia, Abhishek Sharma, teve seu pedido de liberdade provisória negado.
O caso supostamente envolve mais de 80.000 investidores, com perdas estimadas em cerca de 52,4 milhões de dólares, e um fundo de investimento total de aproximadamente 210 milhões de dólares.
Os envolvidos prometeram retornos dobrados através de plataformas falsas de criptomoedas como Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, A-Global, entre outras, e após pequenos pagamentos iniciais, as operações pararam de pagar em dezembro de 2021.
A Agência de Repressão à Fraude na Índia (ED) anteriormente congelou ativos no valor de aproximadamente 126.000 dólares, alegando que os fundos foram utilizados para lavagem de dinheiro por meio de imóveis, empresas de fachada e contas bancárias familiares.