Recentemente, tenho ficado um pouco viciado nesses “transferências por coincidência” na cadeia: A acaba de receber dinheiro e já transfere para B, B imediatamente vai para C, parece uma encenação. Mas agora eu prefiro dividir isso em várias rotas explicáveis: como um mesmo endereço de consolidação fazendo uma limpeza final, uma transferência intermediária de arbitragem entre diferentes plataformas, ou um monte de robôs apenas manipulando o tempo. Ao juntar pistas como o intervalo de tempo, o valor, se volta repetidamente para o mesmo conjunto de endereços, muitas “coincidências” deixam de ser tão místicas.

Além disso, esses dias estamos discutindo o aumento de impostos em uma região, regras de conformidade mais rígidas ou mais relaxadas, e a sensação é que o caminho na cadeia vai mudar junto: quando a expectativa de entrada e saída de fundos fica mais restrita, as pessoas preferem dar mais saltos, dividir em pedaços menores, parecer mais “coincidência”, mas na verdade é uma busca por uma margem de segurança psicológica. De qualquer forma, vou primeiro fazer um rascunho, e se der para explicar, não precisa ficar paranoico com conspiração… Se tiver uma melhor forma de dividir, me avise.