A Europol desmantela rede de golpe de recuperação de criptomoedas de 50 milhões de euros

A polícia austríaca e albanesa prendeu 10 pessoas e fechou centros de chamadas fraudulentos em Tirana.
Os centros de chamadas supostamente enganaram vítimas em cerca de €50 milhões por meio de esquemas de investimento falsos e fraudes de recuperação de criptomoedas.

A Europol e a Eurojust trabalharam juntas na operação, após uma investigação de dois anos sobre uma rede criminosa que operava na capital da Albânia.
Autoridades apreenderam cerca de €900.000 em dinheiro, além de grandes quantidades de equipamentos de TI.

Os centros de chamadas operavam como negócios profissionais, empregando até 450 pessoas em departamentos, incluindo TI e recursos humanos.
Operadores individuais ganhavam cerca de €938 por mês de salário mais comissão.

Os trabalhadores eram organizados por especialização linguística, direcionando vítimas em mercados específicos.
Eles construíam confiança com potenciais vítimas antes de apresentar oportunidades de investimento fabricadas e persuadi-las a transferir fundos.

A Eurojust escreveu: “Os centros de chamadas online gerenciados pela rede criminosa demonstraram um alto nível de organização e profissionalismo.”

Golpistas visam vítimas duas vezes por meio de esquemas de “recuperação” de criptomoedas

De acordo com a Europol, algumas vítimas foram atingidas duas vezes.

Após perder dinheiro na fraude inicial, elas eram contatadas novamente e ofereciam ajuda na recuperação de seus fundos roubados.
O serviço de recuperação suposto exigia que as vítimas abrissem contas de criptomoedas e depositassem um valor inicial de 500 euros.

“Preocupantemente, os perpetradores recontatavam vítimas que já haviam sofrido perdas por plataformas fraudulentas, oferecendo ajuda para recuperar seus fundos”, escreveu a Eurojust em um comunicado.

Fraudar a mesma pessoa duas vezes é uma tática comum.
Golpistas frequentemente vão atrás das mesmas vítimas, ou de outras pessoas que compram seus dados.

Nos Estados Unidos, a FTC aconselhou os consumidores sobre golpes duplos.
Eles escreveram: “Se você perdeu dinheiro em criptomoedas, golpistas podem tentar convencer você de que podem recuperar seu dinheiro. (Spoiler: eles não podem).”

Fechamentos de centros de chamadas têm impacto limitado

Apesar da escala da operação, especialistas em combate à fraude alertaram que desmantelar operações individuais pouco ajuda a resolver o problema mais amplo.

Os Bálcãs Ocidentais e partes da Europa Oriental tornaram-se particularmente vulneráveis a essas operações, segundo veículos de mídia locais.

A Europa Oriental possui uma população jovem e educada, com perspectivas de emprego limitadas, e centros de golpe que se disfarçam de empresas legítimas.

Usuários de criptomoedas enfrentam um risco recorrente.
Primeiro, golpes de recuperação que abusam de vítimas de fraude, e segundo, o uso de contas de criptomoedas para fraudes de segunda fase.
Isso contribui para os problemas de imagem da indústria de criptomoedas com crimes financeiros.

A Europol caracterizou a rede como “interrompida” em vez de totalmente desmantelada.
Ainda não está claro se a polícia conseguirá localizar e condenar as pessoas que montaram as operações físicas.

Não leia apenas notícias de criptomoedas.
Entenda-as. Assine nossa newsletter. É grátis.