Индия в этой операции проявила решительность.

В последнее время их правительство предприняло крупные меры — совместное обучение нескольких ведомств, специально для обучения правоохранителей тому, как бороться с криптовалютной преступностью. Это не формальные теоретические занятия, а реальные технические тренировки.

Участники мероприятия — очень серьезный состав: Финансовое разведывательное управление FIU-IND, Следственное управление ED, Управление контроля за наркотиками NCB... практически все соответствующие ведомства были привлечены. Можете представить? Наряду с борьбой с наркотиками, расследованием отмывания денег и финансовым контролем — обучают блокчейн-технологиям.

Что именно они изучают?

Говоря простыми словами — это цепочка отслеживания.

В частности, они осваивают технологии крипто-экспертизы, анализ путей транзакций, процедуры изъятия криптоактивов, а самое важное — как сопоставить адрес кошелька с реальным человеком. Раньше, возможно, они просто следили за движениями на цепочке, чтобы понять, куда уходят деньги, а теперь — учатся по цепочке находить преступников.

Почему вдруг такая спешка?

Потому что Индия уже обязала всех поставщиков виртуальных активов регистрироваться в FIU-IND. Регуляторная база создана, но если правоохранительные органы не смогут её эффективно применять, всё будет напрасно. Поэтому сейчас идет подготовка — они учатся не только читать отчеты, но и как замораживать кошельки, извлекать доказательства из цепочки и завершать юридические процедуры.

Это посылает один сигнал: Индия не собирается запрещать криптовалюту, но они хотят показать преступникам, что цепочка не означает безнаказанности. Регуляция превращается из бумажных правил в практическое оружие.