Гонконгская операция по борьбе с мошенничеством и преступностью задержала 682 человека, из которых 4400 миллионов гонконгских долларов были изъяты у группировки по отмыванию виртуальных валют.

По данным новостей Shenchao TechFlow, 4 февраля, по данным Hong Kong 01, полиция Гонконга недавно провела территориальную правоохранительную операцию под кодовым названием «Атака», арестовав в общей сложности 682 человека, включая 580 дел о мошенничестве и технологических преступлениях на сумму до 620 миллионов гонконгских долларов.

Среди них, во время правоохранительной операции под кодовым названием «Battle.net» Бюро по борьбе с кибербезопасностью и технологическими преступлениями полиции Гонконга полиция успешно ликвидировала преступную группировку, использовавшую виртуальную валюту для отмывания денег, нанявшую онлайн-мошеннический синдикат, и отмывая около HK$44 миллионов доходов от мошенничества с помощью сложных методов перевода средств. Преступная группа использовала более 200 банковских счётов для перевода средств и открыла фальшивые личные счета на зарубежных платформах виртуальной валюты, конвертируя незаконные средства в виртуальную валюту и выводя деньги через внебиржевые биржи. В ходе операции было арестовано 11 человек, включая 3 организаторов и одного ключевого члена.

Полиция заявила, что такой метод отмывания денег, сочетающий операции с физической и виртуальной валютой и обмен наличными, очень сложный, что значительно усложняет отслеживание средств.