Techub News Новости, по сообщению Hong Kong 01, полиция Гонконга раскрыла дело по использованию кукольных аккаунтов и обменных пунктов криптовалют для отмывания денег. Два мужчины и женщины из материкового Китая приехали в Гонконг и открыли 43 местных банковских счета, получили деньги по 34 различным мошенническим схемам и приобрели криптовалюту в обменных пунктах, в результате чего было отмыто около 17,3 миллиона гонконгских долларов преступных доходов. Анализ потоков средств показывает, что преступная группировка осуществляла операции с криптовалютой через местные банковские счета, а общий объем отмытых денег достиг 230 миллионов гонконгских долларов. Полиция предъявила обвинения двум лицам по 3 и 10 статьям о отмывании денег, после рассмотрения дела суд одобрил ужесточение наказания — 28 месяцев и 43 месяца заключения соответственно.