Только что мне попался впечатляющий случай, который показывает, насколько серьезны криптовалютные мошенничества. В Австрии суд недавно приговорил пятерых человек, причастных к мошенничеству с EXW-токеном — одному из крупнейших криптовалютных процессов в истории страны.

История на самом деле довольно безумная. Всё началось в 2019 году с EXW-кошелька, который оказался сложной MLM-понзи-схемой. Мошенники обещали жертвам ежедневную прибыль от 0,1 до 0,32 процента, хотя сам токен вообще не существовал. В итоге было обмануто более 40 000 инвесторов примерно на 20 миллионов евро. Схема рухнула в 2020 году, но затем якобы была перезапущена под названием Exchange World.

Что особенно меня поражает, так это то, как злоумышленники тратили деньги. Роскошные автомобили, частные самолеты, экстравагантные вечеринки в Дубае — в отчете описывается как что-то прямо из голливудского фильма. Они даже украшали свои дома абсурдными вещами, например, аквариумами с акулами и коробками с наличными. Операция находилась в Дубае, но часть денег переводилась в Австрию.

Что касается приговора: Бенджамин Герцог, один из соучредителей, был уже осужден вместе с Пирмином Трогером в сентябре 2023 года — оба получили по пять лет тюремного заключения. Земельный суд Клагенфурта приговорил еще двух обвиняемых к пяти годам, двое получили 30 месяцев, из которых 21 месяц — условно. Пятый обвиняемый получил 18 месяцев условного срока. Мануэль Батиста, третий соучредитель, до сих пор скрывается. Суд отверг утверждения обвиняемых о том, что они собирались реализовать легитимные проекты — всё было запланировано с самого начала.

Но это не единичный случай. По всему миру такие мошенничества сейчас взрывают рынок. В октябре во Франции было начато расследование против 20 человек, которые обманули инвесторов на 30 миллионов долларов. Индиец был приговорен к пяти годам тюремного заключения за кражу более 20 миллионов долларов, выдавая себя за известную биржу. В США один из промоутеров схемы Понци должен выплатить более 3,6 миллиона долларов компенсации и сейчас сидит 20 лет в тюрьме.

Эти цифры действительно тревожат. ФБР сообщает, что только в 2023 году криптовалютные мошенничества привели к потерям более 5,6 миллиарда долларов — рост на 45 процентов по сравнению с прошлым годом. В Ирландии более половины всех случаев инвестиционного мошенничества связаны с криптовалютами. Мошенники просто используют привлекательность высоких доходов и сложность блокчейн-технологии, чтобы обмануть новичков. Власти по всему миру усиливают меры, но явно недостаточно быстро. Это показывает, насколько важно оставаться критичным при инвестициях в криптовалюты и понимать, что именно вы покупаете.