Cơ quan Thuế Canada yêu cầu Dapper Labs cung cấp dữ liệu của 2.500 người dùng, điều tra thuế NFT được nâng cấp toàn diện

Cơ quan Thuế Canada (CRA) đã được tòa án phê duyệt, buộc nền tảng NFT Dapper Labs phải cung cấp dữ liệu của 2.500 người dùng, cho thấy quốc gia này đang tăng cường thực thi việc tuân thủ thuế đối với tiền mã hóa và NFT. Động thái này xuất phát từ các tài liệu tòa án đệ trình vào tháng 9 năm 2025, nhằm điều tra xem người dùng có thu nhập tiền mã hóa chưa khai báo hay không.

Theo lệnh của tòa án, Dapper Labs phải cung cấp cho cơ quan chức năng thông tin nhận dạng và lịch sử giao dịch của những người dùng cụ thể. Mặc dù ban đầu CRA yêu cầu dữ liệu của khoảng 18.000 tài khoản, nhưng sau đàm phán phạm vi đã được thu hẹp xuống còn 2.500 người dùng. Đáng chú ý, bản thân Dapper Labs chưa bị cáo buộc có hành vi sai phạm nào, và các sản phẩm của họ bao gồm các dự án NFT nổi tiếng như NBA Top Shot và CryptoKitties.

Động thái này tiếp nối tiền lệ điều tra dữ liệu khách hàng do CRA thực hiện với Coinsquare vào năm 2020. Theo công bố chính thức, trong ba năm qua, CRA đã thu hồi hơn 100 triệu CAD tiền thuế chưa nộp liên quan đến tiền mã hóa. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc điều tra xuyên quốc gia và thu thập bằng chứng trên chuỗi, kể từ năm 2020 đến nay, cơ quan này vẫn chưa có vụ kết tội trốn thuế tiền mã hóa nào thành công.

Ước tính nội bộ cho thấy có thể lên tới 40% người dùng trên một số nền tảng tiền mã hóa không thực hiện nghĩa vụ khai báo thuế. Để nâng cao hiệu quả thực thi, chính phủ liên bang dự kiến sẽ thành lập một cơ quan tội phạm tài chính mới trước mùa xuân năm 2026, nhằm tăng cường khả năng xử lý dữ liệu và điều tra liên khu vực tài phán.

Đồng thời, Canada sẽ triển khai khuôn khổ báo cáo tài sản mã hóa (CARF) của OECD vào năm 2026, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa báo cáo hàng năm cho CRA về thông tin nhận dạng khách hàng, số dư tài sản và dữ liệu giao dịch. Điều này sẽ giúp Canada đồng bộ với các quốc gia có quy định nghiêm ngặt khác, đồng thời tăng cường minh bạch thuế đối với tài sản số.

Năm 2025, các cơ quan quản lý Canada đã tăng cường đáng kể mức xử phạt. FINTRAC từng phạt Cryptomus 176,96 triệu CAD và một sàn giao dịch tập trung khác 19,5 triệu CAD, đều liên quan đến vi phạm chống rửa tiền.

Với các lệnh của tòa án, khuôn khổ CARF và các cơ quan mới, hệ thống quản lý thuế tiền mã hóa của Canada đang bước vào một giai đoạn mới nghiêm ngặt và hệ thống hóa hơn.