Chiến lược chống tham nhũng của Vương quốc Anh nhắm vào việc lách trừng phạt bằng tiền mã hóa

Tóm tắt

• Vào thứ Hai, phó thủ tướng Anh David Lammy đã công bố các biện pháp mới để đối phó với tham nhũng ở Anh và nước ngoài.
• Các biện pháp này bao gồm tăng cường giám sát và thực thi nhằm nhắm vào các đối tượng chuyển tiền phi pháp thông qua bất động sản và tài sản tiền mã hóa.
• Bộ Ngoại giao cũng sẽ tổ chức một sự kiện vào năm tới để củng cố hợp tác quốc tế.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Chính phủ Anh đã công bố một Chiến lược Chống Tham nhũng mới nhằm tăng cường thực thi pháp luật, bịt các lỗ hổng về tội phạm tài chính và hạn chế việc sử dụng tài sản tiền mã hóa để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tư pháp David Lammy đã công bố chiến lược này vào thứ Hai, mô tả tham nhũng là một mối đe dọa “rút cạn kiệt các quốc gia, tiếp tay cho các cuộc xung đột như cuộc chiến tàn bạo của Putin tại Ukraine và lan rộng qua biên giới như một vết nhơ.”

“Chúng tôi sẽ dẫn đầu quốc tế, tập hợp các đối tác để bịt các lỗ hổng đang bị các kẻ tham nhũng lớn và tội phạm có tổ chức lợi dụng,” Lammy nói trong một tuyên bố.

“Gần hơn, chúng tôi đang tăng cường thực thi, loại bỏ số ít cá nhân tham nhũng thuộc lực lượng công quyền và cải tổ tòa án để xử lý các tội phạm kinh tế phức tạp. Thông điệp của chúng tôi rõ ràng: Vương quốc Anh sẽ không dung thứ cho tham nhũng – bây giờ hoặc bất cứ lúc nào”

Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) ước tính hơn $133 tỷ bảng được rửa qua Anh mỗi năm. Doanh nghiệp Anh đã đối mặt với 117.000 đề nghị hối lộ trong nước vào năm 2024, trị giá hơn $400 triệu bảng, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp hợp pháp và làm hại người tiêu dùng. NCA cũng đã triệt phá các mạng lưới rửa tiền của Nga tại Anh, tịch thu hơn $27 triệu bảng tiền mặt và tiền mã hóa.

Nhắm mục tiêu tham nhũng

Chiến lược này nhắm vào cả tham nhũng trong nước và các đối tượng nước ngoài chuyển tài sản phi pháp qua Anh.

Bộ trưởng An ninh Dan Jarvis cho biết kế hoạch dựa trên ba trụ cột. Thứ nhất, nhằm trấn áp các đối tượng tham nhũng và tài chính của họ thông qua tăng cường thực thi cảnh sát, mở rộng các lệnh trừng phạt, cải cách khung tố giác, tăng minh bạch quyền sở hữu và đại tu hệ thống giám sát chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Anh.

Các doanh nghiệp Anh được ước tính đã nhận được đề nghị hối lộ trị giá 309 triệu bảng trong năm qua - gây hại cho họ và làm mất tiền của người lao động.

Chúng tôi đang tăng gấp đôi số lượng cán bộ chuyên trách chống tham nhũng để nâng cao khả năng xử lý hối lộ và tham nhũng tại Anh.

— Bộ Nội vụ (@ukhomeoffice) Ngày 8 tháng 12, 2025

Kế hoạch cũng sẽ tăng cường các thể chế của Anh bằng cách nâng cao tiêu chuẩn trong đời sống công thông qua một Ủy ban Đạo đức và Liêm chính mới, quy định chặt chẽ hơn về việc bổ nhiệm doanh nghiệp và cải thiện tính minh bạch xung quanh các khoản quyên góp chính trị.

Và cuối cùng, Anh muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác nước ngoài nhằm củng cố phòng tuyến chung chống lại tham nhũng và tài chính phi pháp.

“Triển khai các biện pháp này sẽ khiến Anh trở thành mục tiêu khó khăn hơn đối với các đối tượng tham nhũng và dòng tiền của họ, nâng cao niềm tin vào đời sống công, hỗ trợ đầu tư và củng cố an ninh quốc gia của chúng ta,” Jarvis cho biết.

Chiến lược này dựa trên thông báo của Bộ Ngoại giao vào Chủ nhật rằng Anh sẽ đăng cai tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về tài chính phi pháp vào tháng 6 năm 2026. Sự kiện sẽ quy tụ chính phủ, xã hội dân sự và đại diện khu vực tư nhân, bao gồm các ngân hàng lớn, để xây dựng liên minh toàn cầu chống lại dòng tiền bẩn với hy vọng tạo ra “các thỏa thuận mới nhằm xử lý các phương thức rửa tiền hiện đại như rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản, lạm dụng tài sản tiền mã hóa và buôn bán vàng phi pháp.”

Tiền bẩn là nguồn sống của các nhóm tội phạm có tổ chức và tham nhũng.

Hội nghị thượng đỉnh của chúng tôi năm sau sẽ thống nhất các hành động quốc tế cứng rắn hơn nữa để ngăn chặn dòng tài chính phi pháp và làm cho đường phố của chúng ta an toàn hơn.

— Stephen Doughty HC MP (@SDoughtyMP) Ngày 7 tháng 12, 2025

Họ đã không phản hồi yêu cầu của Decrypt về chi tiết bổ sung liên quan đến việc lạm dụng tài sản tiền mã hóa.

Daniel Bruce, giám đốc điều hành của Transparency International UK, gọi kế hoạch mới này là tham vọng nhất của chính phủ trong nhiều năm qua nhưng cảnh báo về “những thiếu sót quan trọng” liên quan đến liêm chính chính trị và tài trợ đảng phái.

“Anh vẫn thiếu các giới hạn quyên góp và hạn chế chi tiêu, điều sẽ thực sự giúp bảo vệ khỏi ảnh hưởng của dòng tiền lớn trong chính trị,” ông nói.

“Việc thiếu hành động về liêm chính chính trị khi cửa quay vẫn hầu như không được thực thi với các bộ trưởng, và khiến Westminster mờ mịt so với các đối tác quốc tế.”

Bộ trưởng ngoại giao Yvette Cooper cho biết chính phủ “cam kết đảo ngược tình thế,” đặc biệt nhấn mạnh tiền mã hóa đang ngày càng bị những kẻ buôn người lợi dụng để cất giấu lợi nhuận.

Trong một tuyên bố, bà nhấn mạnh các lệnh trừng phạt mới đối với các mạng lưới lừa đảo toàn cầu, hành động chống lại các tài phiệt có liên hệ với Điện Kremlin, và nỗ lực ngăn chặn tội phạm che giấu tài sản tại bất động sản London.

“Tiền bẩn tiếp tay cho tội phạm trên đường phố nước Anh và gây ra xung đột, bất ổn ở nước ngoài,” Cooper nói. “Kẻ tham nhũng mua bất động sản để rửa tiền phi pháp – và đẩy giá nhà lên rất cao. Lợi nhuận từ buôn vàng phi pháp tiếp tay cho Nga xâm lược Ukraine và cuộc xung đột khủng khiếp tại Sudan.”

“Tôi đang khởi động các công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh và cảnh báo các đối tượng tham nhũng: Vương quốc Anh đã sẵn sàng xóa sổ các người,” bà nói thêm.