FBI 牵头开展跨国扫荡“杀猪盘”：迪拜逮捕 275 人、4 人在美起诉

美国 FBI 与司法部与阿拉伯聯合大公国（UAE）內政部、杜拜警方合作，破獲一个跨国加密货币「殺豬盤」詐騙集團網絡。FOX 9 报導，杜拜警方在單一行动中逮捕 275 人，泰国另逮捕 1 名嫌犯，美国加州南区聯邦法院同步对 4 名涉案嫌犯提起电匯詐欺与洗钱罪起訴。

三大集團：Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Company

本次行动锁定的核心犯罪結構是三个被识別出的詐騙集團：Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Company。这些集團的运作模式为典型「殺豬盤」（pig butchering）—透过社群平台或交友软體与被害人建立看似真实的长期关係（俗稱「養豬」），取得信任后再誘導对方把资金转入詐騙者控制的假投资平台（俗稱「殺」）。

具體手法上，被害人会被引導把法币換成加密货币、再转入这些假平台；平台介面会顯示假的獲利數字，誘騙被害人持续加碼，甚至鼓勵被害人借貸以擴大投入。一旦被害人試圖领回资金，平台便以各種理由（手续费、稅務、額度限制）攔阻—直到被害人意识到资金已无法追回。

美国加州南区聯邦法院起訴的 4 人为：緬甸籍 Thet Min Nyi（27 歲）、印尼籍 Wiliang Awang（23 歲）、印尼籍 Andreas Chandra（29 歲）、印尼籍 Lisa Mariam（29 歲），另有 2 人在逃。罪名包括电匯詐欺共謀（wire fraud conspiracy）与洗钱。

跨国協作模式：FBI ＋ Dubai Police ＋ DOJ ＋ 多国

本次行动的執行架構是多边協作。杜拜警方在 UAE 內政部主導下執行了实體逮捕（單次 275 人），泰国当局獨立逮捕 1 人，美国 DOJ 与 FBI 則在程序面建立刑事追訴。被害人主要分布於美国本土，因此案件管轄落在加州南区聯邦法院。中国、緬甸、印尼則是嫌犯背景国，但本次未公布是否在这些国家有同步逮捕行动。

美国司法部助理部长 A. Tysen Duva 在公告中表示：「从海外锁定美国民眾的詐騙者，无論身在世界哪个角落，都不可能逍遙法外。」南区聯邦檢察官 Adam Gordon 補充：「这些詐騙者以为躲在地球的另一端就安全。但他們的世界已经改變。」

Operation Level Up 5.62 亿美元防損

本次跨国行动是 FBI 反殺豬盤工作中的一个節点。截至 2026 年 4 月，FBI 推动的「Operation Level Up」（升級行动）累计估算已防止约 5.62 亿美元的潛在受害損失—这个數字来自 FBI 在受害人即將大額转帳前介入提醒、阻止匯款的个案合计。

对加密产业而言，这次行动的訊號是：跨国執法協作对殺豬盤这類「網路前端＋实體后端」的詐騙結構已逐漸建立工作流程；杜拜过去被視为詐騙集團的相对安全據点，本次大規模逮捕意味該角色可能改變。后续觀察点包括：相关集團的數位资产追蹤是否能进一步定位上游金流、起訴定罪結果、以及被害人是否有实际追回资金的可能。

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