Acciones de ejecución

Según la información de Bloomberg, Polymarket está explorando una vía para volver a traer su principal bolsa a Estados Unidos mediante conversaciones con la Commodity Futures Trading Commission. La empresa adquirió previamente la bolsa de derivados QCEX, regulada por la CFTC, para reingresar al mercado de EE. UU. con

Mensaje de Gate News, 28 de abril — El juez federal del Distrito de EE. UU. Lewis Kaplan rechazó el martes la solicitud de Sam Bankman-Fried de un nuevo juicio, criticando como "infundada" la nueva evidencia del ex CEO de FTX y sus afirmaciones como "profundamente conspirativas". Bankman-Fried había argumentado que la evidencia recién descubierta

Un tribunal federal condenó a Sze Man Yu Inos, de 30 años, a 71 meses de prisión por orquestar un esquema de fraude de inversión en Bitcoin que tuvo como objetivo a víctimas de edad avanzada en múltiples estados y territorios de EE. UU. Según los fiscales, Inos entabló amistad con mujeres mayores en Saipán y Guam entre noviembre de 2020 y

Las cuatro agencias gubernamentales japonesas, entre ellas la Agencia de Servicios Financieros, publicaron una solicitud conjunta en abril en la que advierten del riesgo de lavado de dinero al realizar transacciones inmobiliarias con activos criptográficos, y exigen a los operadores inmobiliarios que cumplan estrictamente la Ley de Pagos de Fondos y la Ley de Prevención de la Transferencia de Productos del Delito, implementando KYC, la notificación de transacciones sospechosas y el aviso a la policía; los operadores de intercambio de activos criptográficos, ante transacciones de alto importe en las que los clientes no cumplen con las características correspondientes, deben confirmar rigurosamente la operación y realizar la notificación. De acuerdo con la Ley de Cambios y Divisas, los activos criptográficos recibidos en el extranjero que superen 3000万日圓, y las personas no residentes que adquieran bienes inmuebles en Japón, deben declararse, y será aplicable en su totalidad a partir del 2026-04-01. Esto es una orientación administrativa y muestra que el riesgo AML ya se ha concretado.

Mensaje de Gate News, 28 de abril — Polymarket está explorando una vía para volver a traer su bolsa principal de vuelta a Estados Unidos mediante conversaciones con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), según Bloomberg. La plataforma de mercados de predicción volvió a ingresar al mercado de EE. UU. el año pasado después de adquirir QCE

Mensaje de Gate News, 28 de abril — La firma de seguridad Web3 CertiK publicó su informe "2026 State of Digital Asset Regulation", ofreciendo un análisis integral de las tendencias regulatorias globales. A abril de 2026, las principales jurisdicciones, incluidas Estados Unidos, la Unión Europea, Hong Kong y Singapur han

Mensaje de Gate News, 28 de abril — Kyle Holder, una mujer de 73 años de Nueva York, perdió todos sus ahorros de jubilación de $300,000 por una estafa de inversión en cripto impulsada por IA que comenzó en diciembre de 2024. Tras responder a un mensaje de WhatsApp no solicitado en el que se anunciaba un curso de inversión en cripto, fue conectada con alguien que afirmaba ser una madre soltera llamada "Niamh" y con una representante de atención al cliente. Usando una táctica clásica de fraude de "engordar al cerdo" (pig butchering), los estafadores ayudaron a Holder a configurar billeteras de cripto y al principio le mostraron ganancias falsas para ganarse la confianza. En dos meses, transfirió $300,000 a través de 14 billeteras diferentes antes de descubrir el fraude. La Oficina de Campo de Investigaciones Criminales del IRS en Nueva York rastreó esas 14 direcciones hasta cinco billeteras que canalizaban aproximadamente millones robados a múltiples víctimas. Los investigadores creen que los criminales usaron herramientas de IA disponibles en la dark web para extraer información personal e identificar objetivos vulnerables. El Centro de Quejas de Delitos Cibernéticos (IC3) del FBI recibió 453,000 denuncias de fraude relacionadas con la ciberactividad en 2025, con pérdidas totales que alcanzaron mil millones. El fraude relacionado con criptomonedas fue la categoría más costosa, representando mil millones en pérdidas en 181,565 denuncias. El FBI identificó 22,364 denuncias vinculadas a herramientas de IA, que dieron lugar a pérdidas combinadas de millones. En otro caso sentenciado el 23 de abril, un tribunal federal en las Islas Marianas del Norte condenó a Sze Man Yu Inos a 71 meses de prisión por un esquema de fraude por cable de bitcoin dirigido a mujeres mayores en Saipán, Guam, Washington y California, con $769,355 en restitución ordenada. El Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador de la Ciudad de Nueva York advierte que los indicadores comunes de estafas impulsadas por IA incluyen el contacto no solicitado, mensajes que crean urgencia y demandas de secreto. La Comisión Federal de Comercio enfatiza que cualquier negocio que solicite pagos en criptomonedas no es legítimo, y que los rendimientos de inversión garantizados en cripto son una gran señal de alerta. Las víctimas pueden denunciar el fraude a través del portal IC3 del FBI o el sitio web Report Fraud de la FTC; informar temprano mejora las probabilidades de rastrear los fondos robados e identificar a los perpetradores.

Mensaje de Gate News, 28 de abril — Las autoridades francesas han acusado a 88 personas tras un aumento de secuestros violentos relacionados con las criptomonedas conocidos como "ataques con llave inglesa". Reciben el nombre de un cómic web popular de xkcd; los ataques con llave inglesa consisten en que los criminales usan la violencia, la intimidación o el confinamiento para obligar a los titulares de cripto a revelar su

Mensaje de Gate News, 28 de abril — La plataforma de trading de derivados SUNX emitió una declaración oficial advirtiendo sobre plataformas falsificadas que imitan la marca. Según el anuncio, los estafadores han estado usando recientemente traducciones chinas no oficiales como "孙克斯" (Sunke Si) y "森克斯" (Senke S

El fiscal general interino Todd Blanche afirmó el lunes en la conferencia Bitcoin 2026 que el Departamento de Justicia ha "cambiado fundamentalmente el juego" con respecto a su enfoque hacia los desarrolladores de software, ofreciendo la tranquilidad de que los desarrolladores que no ayuden a sabiendas a terceros a cometer delitos no se enfrentarán a ch

Mensaje de Gate News, 28 de abril — La Unión Europea ha puesto en marcha su paquete de sanciones más amplio en dos años, dirigido al sistema financiero de Rusia y a la infraestructura de criptomonedas para cerrar rutas alternativas de transacciones utilizadas para eludir las restricciones existentes. Las medidas clave incluyen una prohibición total

28 de abril, la periodista cripto Eleanor Terrett publicó en la plataforma X que el abogado defensor de Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, Keri Curtis Axel, respondió a las declaraciones del fiscal general adjunto Todd Blanche en la conferencia Bitcoin 2026, dejando claro que las declaraciones pertinentes no aportaron ninguna esperanza al caso.

Mensaje de Gate News, 28 de abril — La abogada defensora del desarrollador de Tornado Cash Roman Storm, Keri Curtis Axel, le dijo a la periodista cripto Eleanor Terrett que los comentarios hechos por el subprocurador general adjunto de EE. UU. Todd Blanche en una conferencia de Bitcoin no han traído esperanza al caso. Axel señaló que, si bien

Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos emitido el lunes, la mujer de la isla Saipán de 30 años Sze Man Yu Inos (también conocida como Yuki) fue condenada a 71 meses de prisión en un tribunal federal por el delito de fraude electrónico. Inos, entre noviembre de 2020 y enero de 2022, se dirigió a mujeres mayores en la isla Saipán, Guam, el estado de Washington y California, y mediante un supuesto plan de inversión en Bitcoin obtuvo dinero mediante engaños.

Según el informe del 27 de abril de la empresa de análisis blockchain Chainalysis, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha incluido en la lista de sanciones dos direcciones cripto vinculadas al Banco Central de Irán (CBI), y ambos monederos fueron congelados el 23 de abril. Chainalysis confirmó que el saldo de fondos de las direcciones congeladas coincide con los 3.44 mil millones de dólares en USDT incautados por Tether en coordinación con las autoridades estadounidenses.

Mensaje de Gate News, 28 de abril — Una mujer de 30 años de Saipan, Sze Man Yu Inos (también conocida como "Yuki"), ha sido condenada a 71 meses de prisión por un fraude relacionado con criptomonedas, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. publicado el 27 de abril. Entre noviembre de 2020 y enero de 2022, Inos ta

El gobernador del estado de Tennessee, Bill Lee, firmó el 13 de abril el proyecto de ley de la Cámara de Representantes de Tennessee número 2505 (HB2505), que establece que, a partir del 1 de julio, la instalación o el uso de terminales de autoservicio de criptomonedas y ATM que constituyan un delito menor de Clase A en dicho estado. Según la legislación de Tennessee, los infractores se enfrentan a un máximo de 11 meses y 29 días de prisión y una multa de 2,500 dólares, incluyendo operadores del equipo y empresas que brindan alojamiento de máquinas.

Una congelación de $344 millones de USDT ha puesto de manifiesto cómo los fondos vinculados a Irán se canalizan a través de redes de stablecoins. Chainalysis analizó la actividad a través de brókers, carteras intermediarias y protocolos DeFi vinculados a direcciones vinculadas al Banco Central de Irán. Aspectos clave: La congelación de $344M USDT expuso un proceso de varios pasos

Mensaje de Gate News, 28 de abril — Coinone, un intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, ha presentado una demanda contra la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) y ha solicitado al Tribunal Administrativo de Seúl que suspenda la aplicación de las sanciones antes de que surtan efecto. La restricción principal prohíbe que los nuevos usuarios depositen y retiren activos cripto hacia y desde intercambios externos.