Raj Kundra obtiene libertad bajo fianza en caso de lavado de dinero vinculado a estafa con Bitcoin

(MENAFN- AsiaNet News)

Un tribunal especial concedió libertad bajo fianza a Raj Kundra, esposo de Shilpa Shetty y empresario, después de que compareciera ante él en un caso de lavado de dinero vinculado a una presunta estafa con inversión en Bitcoin.

El tribunal especial de PMLA en Mumbai le otorgó la libertad bajo fianza tras presentarse ante el tribunal en un caso registrado por la Dirección de Ejecución (ED). El caso está relacionado con una supuesta estafa con Bitcoin de 2018.

Tras obtener la libertad bajo fianza, Kundra habló brevemente con los medios de comunicación afuera del tribunal y dijo, “Satyamev Jayate…”.

Abogado afirma que no hay méritos en los cargos

El abogado de Kundra, Prashant Patil, también habló con ANI y afirmó que la ED presentó una denuncia formal contra su cliente, pero no hay una base sólida para ello. Dijo que Raj Kundra ha cooperado con la ED desde 2018 y siempre ha comparecido cuando ha sido llamado.

“La ED ha presentado una denuncia formal contra Raj Kundra. Según nosotros, no hay méritos en la denuncia. Hoy presentamos una solicitud de libertad bajo fianza. Desde 2018, Raj Kundra ha comparecido ante la ED”, dijo Patil a ANI.

“Nunca ha habido una instancia en la que no haya cooperado con la ED. Se le ha concedido la libertad bajo fianza con una fianza de 1 lakh de rupias. Debe solicitar permiso al tribunal antes de viajar al extranjero”, agregó.

Detalles de las acusaciones de la ED

El caso está vinculado a FIR presentadas en 2018 en las estaciones de policía de Nigdi y Nanded en Pune. La denuncia alega que los inversores fueron engañados en nombre de la minería de Bitcoin.

La agencia de investigación central ha alegado que Kundra recibió 285 Bitcoins del presunto cerebro detrás de la estafa Ponzi de Gain Bitcoin, Amit Bhardwaj. La agencia también afirmó que Kundra no compartió detalles de la dirección de la billetera vinculada a estos Bitcoins. Además, afirmó que él y su esposa compraron propiedades a precios mucho más bajos que los del mercado para hacer que el dinero pareciera legal.

Mientras tanto, según la orden del tribunal, Kundra ahora deberá cumplir con las condiciones de la libertad bajo fianza, incluyendo obtener permiso del tribunal antes de salir del país. (ANI)

(Excepto por el titular, esta historia no ha sido editada por el personal de Asianet Newsable en inglés y se publica desde una fuente sindicada.)