He comenzado a registrar algunas trayectorias en la cadena que parecen "transferencias casuales", de lo contrario cada vez que veo dos transacciones que se separan unos minutos de A a B y luego a C, mi mente automáticamente inventa teorías conspirativas... Registrar esto en realidad me ayuda a mantener la calma: primero desglosarlo en algunos caminos comunes — rutas de cambio de moneda, transferencias entre cadenas, agrupación de monederos calientes en exchanges, incluso personas que usan diferentes direcciones para hacer aislamiento de control de riesgos. Al escribirlo, descubrí que muchas "anomalías" en realidad son ruido en el proceso, pero también es más fácil detectar esas cosas que parecen poco naturales: tomar rutas largas y forzar a que los números sean enteros, siempre en el mismo período de tiempo, etiquetas de direcciones que de repente cambian de rostro. Recientemente alguien se quejaba de que las herramientas y sistemas de etiquetas están atrasados y todavía pueden ser engañados, ahora tomo las etiquetas como una advertencia, no como una conclusión; si no encajan, retiro la etiqueta primero y luego recopilo pruebas lentamente, total, no hay que pelearse con la propia cartera.