Las autoridades judiciales de Estados Unidos han tomado medidas contra sospechas de manipulación a gran escala en el mercado de criptomonedas. La semana pasada, tres sospechosos extraditados desde Singapur comparecieron ante el tribunal federal de Oakland, California.

Las personas involucradas en este caso son cuatro creadores de mercado de activos digitales: Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. Los tres arrestados son Gleb Gora, director ejecutivo de Vortex, Manu Singh, director ejecutivo de Contrarian, y Vasu Sharma, empleado de Contrarian.

La fiscalía señala que estas empresas generaban volúmenes de comercio falsos mediante operaciones de lavado, emparejamiento de órdenes y transacciones planificadas previamente. Es decir, aparentaban tener liquidez cuando en realidad no la tenían, atrayendo así a inversores particulares. También se afirma que los precios de los tokens fueron manipulados artificialmente.

Se dice que estas conductas ilícitas se remontan hasta 2018, lo que indica que han durado bastante tiempo. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) considera que estas empresas atraían a inversores minoristas para ofrecerles oportunidades de venta privilegiadas a través de información interna.

Las autoridades parecen estar tomando en serio las acciones que amenazan la transparencia y confianza en el mercado de criptomonedas. Se espera con interés el desarrollo de los próximos juicios.