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La policía de Singapur aparentemente ha desmantelado un caso bastante grande de lavado de dinero. Parece estar relacionado con el grupo Taishi, y ocurrió entre noviembre del año pasado y principios de este año. Tres singapurenses han sido arrestados, y también hay una orden de arresto contra una mujer de nacionalidad singapurense, Chen Siu Lin.
Lo impresionante es la magnitud de los activos confiscados. Inicialmente, se prohibió la disposición de más de 150 millones de dólares de Singapur, y posteriormente se incautaron además de tres propiedades, ocho autos, efectivo, cuentas bancarias, cuentas de valores, bolsos de lujo y relojes. Incluyendo las confiscaciones adicionales, el total alcanza aproximadamente 350 millones de dólares de Singapur. En total, supera los 500 millones de dólares de Singapur, lo que equivale a unos 2.7 mil millones de yuanes chinos.
Este nivel de desmantelamiento de lavado de dinero es bastante raro. ¿Estarán endureciéndose cada vez más las regulaciones financieras en Singapur?