Tindakan Penegakan Hukum

Hilangnya seorang pria asal California, Nai Ping Hou, kini menjadi pusat perhatian dalam penyelidikan atas hilangnya secara mencurigakan. Lebih dari $1 juta dalam dana yang ditarik yang terkait dengan pembelian emas dan kripto telah memunculkan kekhawatiran tentang siapa yang mengendalikan asetnya. Poin-poin Penting: Penyidik FBI sedang meneliti Nai Ping Hou

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh lembaga audit keamanan blockchain CertiK pada 28 April, penegakan Anti-Pencucian Uang (AML) telah menggantikan temuan pelanggaran sekuritas, menjadi ancaman regulasi utama yang dihadapi perusahaan kripto. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman AS dan jaringan penegakan kejahatan keuangan (FinCEN) pada paruh pertama tahun 2025 mengeluarkan total denda terkait AML sebesar 900 juta dolar AS; pada periode yang sama, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mencatat penurunan 97% tahun-ke-tahun pada denda untuk aset kripto.

Berdasarkan peringatan resmi yang dirilis oleh Pusat Koordinasi Kejahatan Siber India (I4C) pada 28 April, kasus penipuan “pencurian dompet” yang menargetkan pengguna Trust Wallet terus meningkat; pelaku memancing pengguna agar memberikan izin dompet kepada kontrak pintar berbahaya melalui langkah “verifikasi aset kripto” yang dipalsukan, lalu dana segera ditransfer keluar secara otomatis oleh skrip terotomatisasi. I4C menyatakan, tren peningkatan kasus penipuan tersebut bersumber dari lonjakan jumlah pengaduan yang diterima oleh situs web pelaporan tindak pidana siber milik negara.

Pesan Berita Gate, 29 April — Gugatan class action menuduh pendiri Believe Ben Pasternak menarik $54 juta dalam biaya melalui proses migrasi Launchcoin, menurut ChainCatcher. Gugatan tersebut menyatakan bahwa migrasi tersebut mencakup masa tenggang dua minggu yang menyebabkan pengenceran bagi pemegang token,

Pesan dari Gate News, 29 April — Badan Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB) menyoroti bahwa teknologi yang sedang berkembang, khususnya kripto, menghadirkan tantangan yang signifikan bagi penegakan hukum dan penyelidikan. Berbicara dalam konferensi pers rilis data tahunan badan tersebut, pejabat CPI

Pesan Gate News, 29 April — World Liberty Financial (WLFI), sebuah proyek DeFi yang melibatkan keluarga Trump, mendapat sorotan setelah Wall Street Journal melaporkan pada 28 April bahwa kemitraannya dengan firma ventura aset digital AB melibatkan individu yang disanksi oleh pemerintah AS karena

Berdasarkan laporan The Block, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengajukan gugatan pada 28 April ke Pengadilan Distrik Federal untuk Distrik Timur Wisconsin, ini adalah gugatan kelima CFTC dalam sebulan terakhir mengenai masalah yurisdiksi untuk pasar prediksi. Dalam gugatannya, CFTC berpendapat bahwa mereka memiliki “yurisdiksi eksklusif” atas pasar prediksi, dengan mengatakan bahwa Wisconsin mencoba menetapkan pasar yang tunduk pada pengawasan federal sebagai tindak kriminal, sehingga melanggar sistem pengawasan federal yang dirancang oleh Kongres.

28 April, hakim Lewis Kaplan dari Pengadilan Negeri Distrik Selatan New York, AS, dalam sebuah perintah pengadilan secara resmi menolak mosi peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan CEO FTX dan co-founder Sam Bankman-Fried (SBF), dengan memutuskan bahwa klaimnya mengenai “bukti baru” adalah “tidak beralasan di beberapa lapisan yang berdiri sendiri dan sepenuhnya memadai”. Pada hari yang sama, hakim Kaplan juga menolak permintaan SBF untuk menarik mosi tersebut.

Pesan Berita Gate, 29 April — Setelah kematian pendiri ASOS bersama Quentin Griffiths pada 9 Februari 2026, di Pattaya, Thailand, sekitar $4 juta aset Bitcoin dari dompetnya dipindahkan ke alamat yang tidak dikenal dalam tiga transaksi terpisah dalam beberapa hari setelah kematiannya. Polisi Thailand telah

Pesan Berita Gate, 29 April — Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan bahwa kementerian tersebut telah mengambil tindakan terhadap infrastruktur perbankan bayangan internasional Iran, saluran akses cryptocurrency, armada bayangan, jaringan pengadaan senjata, dan pendanaan proksi teroris. Menurut

Pesan Berita Gate, 29 April — Seorang warga negara Prancis-Argentina, Maximilien de Hoop Cartier, telah dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena mengoperasikan bursa mata uang kripto tanpa izin dan mencuci lebih dari $470 juta melalui perusahaan cangkang dan akun kripto, menurut Departemen Kehakiman AS.

Berita Gate, 29 April — Pemerintah federal Kanada telah mengusulkan pelarangan ATM kripto dalam pembaruan ekonomi musim semi yang dirilis pada 28 April, dengan menyebutnya sebagai "metode utama bagi penipu untuk menipu para korban dan bagi kriminal untuk menempatkan hasil uang kejahatan mereka." Kanada memiliki sekitar 4.000 ATM kripto, salah satu konsentrasi tertinggi di seluruh dunia, namun sektor ini beroperasi tanpa peraturan khusus industri. Pemerintah tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jadwal usulan tersebut atau detail implementasinya. Warga Kanada masih dapat membeli aset kripto dari layanan uang fisik yang sah. Langkah ini mencerminkan tren global yang lebih luas. Pada bulan Maret, Indiana memberlakukan larangan di seluruh negara bagian terhadap ATM kripto, dan gubernur Tennessee baru-baru ini menandatangani undang-undang serupa menjadi undang-undang, yang memperluas tanggung jawab kepada bisnis yang menjadi tempat mesin-mesin tersebut. Australia telah mengusulkan untuk memperluas kewenangan lembaga anti pencucian uangnya guna memerangi penggunaan ATM kripto yang ilegal, sementara Selandia Baru telah mengumumkan rencana untuk melarang secara penuh. Menurut data FBI, otoritas AS menerima 13.460 pengaduan yang melibatkan ATM kripto pada tahun 2025, yang mengakibatkan kerugian sebesar juta—kenaikan 58% dibanding tahun sebelumnya—menegaskan risiko penipuan yang terkait dengan mesin-mesin ini.

Polymarket telah melakukan diskusi aktif dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (Commodity Futures Trading Commission) dalam beberapa minggu terakhir untuk mencabut larangan bagi pelanggan yang berbasis di AS agar dapat berdagang secara langsung di bursa internasionalnya, lapor Bloomberg pada hari Selasa. Perusahaan mencatat lebih dari $10 miliar dalam volume perdagangan bulanan pada Maret 2026 dengan

Berita Gate, 28 April — Hakim Pengadilan Distrik A.S. Lewis Kaplan menolak permintaan Sam Bankman-Fried untuk persidangan ulang pada hari Selasa, mengkritik bukti baru mantan CEO FTX tersebut sebagai "tidak berdasar" dan klaimnya sebagai "sangat penuh konspirasi." Bankman-Fried telah berargumen bahwa bukti yang baru ditemukan

Sebuah pengadilan federal menjatuhkan hukuman kepada Sze Man Yu Inos, 30, selama 71 bulan penjara karena mengatur skema penipuan investasi Bitcoin yang menargetkan korban lansia di beberapa negara bagian dan wilayah AS. Menurut jaksa, Inos berkenalan dengan wanita yang lebih tua di Saipan dan Guam antara November 2020 dan

Otoritas Keuangan Jepang dan empat kantor pemerintah lainnya mengeluarkan permintaan bersama pada bulan April, yang memperingatkan risiko pencucian uang ketika menggunakan aset kripto untuk transaksi properti, serta meminta pelaku industri real estat untuk mematuhi sepenuhnya Undang-Undang Penyelesaian Dana dan Undang-Undang Pencegahan Pemindahan Hasil Tindak Pidana, menerapkan KYC, pelaporan transaksi mencurigakan, dan pemberitahuan kepada polisi; penyedia layanan pertukaran aset kripto, untuk transaksi bernilai tinggi dan profil pelanggan tidak sesuai, harus melakukan verifikasi yang ketat pada saat pelaksanaan transaksi dan melaporkan. Berdasarkan Undang-Undang Pertukaran Valuta, aset kripto yang diterima dari luar negeri melebihi 3000万日圓, serta pihak non-residen yang memperoleh properti real estat di Jepang, harus dilaporkan, dan penerapannya berlaku sepenuhnya mulai 2026-04-01. Ini merupakan bimbingan administratif, yang menunjukkan bahwa risiko AML telah terwujud secara konkret.

Pesan Berita Gerbang, 28 April — Polymarket sedang menjajaki jalur untuk membawa kembali bursa utamanya ke Amerika Serikat melalui pembicaraan dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), menurut Bloomberg. Platform pasar prediksi itu kembali memasuki pasar AS tahun lalu setelah mengakuisisi QCE

Berita Gate, 28 April — Perusahaan keamanan Web3 CertiK merilis laporannya "2026 State of Digital Asset Regulation", yang memberikan analisis komprehensif tentang tren regulasi global. Per April 2026, yurisdiksi utama termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Hong Kong, dan Singapura telah

Berita Gate, 28 April — Kyle Holder, seorang perempuan berusia 73 tahun dari New York, kehilangan seluruh tabungan pensiunnya sebesar $300,000 akibat penipuan investasi kripto yang digerakkan oleh AI yang dimulai pada Desember 2024. Setelah menanggapi pesan WhatsApp yang tidak diminta yang mengiklankan kursus investasi kripto, dia dihubungkan dengan seseorang yang mengaku sebagai ibu tunggal bernama "Niamh" dan seorang perwakilan layanan pelanggan. Dengan menggunakan taktik penipuan klasik "penggembukan babi", para penipu membantu Holder menyiapkan dompet kripto dan pada awalnya menampilkan keuntungan palsu untuk membangun kepercayaan. Selama dua bulan, ia memindahkan $300,000 ke 14 dompet berbeda sebelum menyadari penipuan tersebut. Kantor Lapangan Investigasi Kriminal IRS di New York menelusuri 14 alamat itu ke lima dompet yang menyalurkan sekitar juta uang curian dari banyak korban. Para penyelidik menduga para kriminal menggunakan alat AI yang tersedia di dark web untuk mengikis informasi pribadi dan mengidentifikasi target yang rentan.