1. DNFBP とは何ですか?
指定非金融業および専門職 (DNFBP) は、従来の金融セクターの外にあるものの、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクに対して脆弱なエンティティのカテゴリーを指します。これらには、弁護士、会計士、不動産業者、貴金属や宝石のディーラー、信託会社や企業サービスプロバイダーなどの企業が含まれます。
2. DNFBP はなぜ規制されているのですか?
DNFBP は、大規模な取引を処理したり、機密の財務情報にアクセスしたりすることが多く、マネーロンダリングやテロ資金供与活動のターゲットになる可能性があるため、規制されています。規制はこれらのリスクを軽減し、金融システムの完全性を強化するのに役立ちます。
3. DNFBP を管理する主要な規制は何ですか?
DNFBP は、管轄区域に応じてさまざまな規制やガイドラインの対象となります。これらには、マネーロンダリング防止 (AML) 法、テロ資金供与対策 (CTF) 規制、顧客デュー デリジェンス (CDD) および不審な活動の報告に関連する特定の要件が含まれる場合があります。
4. AML 規制に基づく DNFBP の一般的な義務は何ですか?
DNFBP は通常、顧客の身元の特定と確認、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスク評価、監視などの顧客デュー デリジェンス (CDD) 手順を実施することが求められます。不審なアクティビティのトランザクション。また、疑わしい取引を関係当局に報告する義務もあります。
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