執行措置

ゲートニュース（4月29日）— 米国の裁判所は、高級宝飾品ブランド「カルティエ」一家の子孫であるマキシミリアン・ド・フープ・カルティエ氏に対し、無許可の店頭（OTC）暗号資産取引所を運営した罪で懲役8年を言い渡した。検察側は、この犯行により$470 百万ドル以上の薬物収益が、米国の銀行口座を通じてコロンビアへ送金されたと述べた

ゲートニュース：4月29日—韓国の金融委員会は、第8回定例会議で、仮想資産市場のマニピュレーション（相場操作）事案2件を捜査当局に付託することを決定しました。検出されたマニピュレーション手法は、従来型の証券市場の戦術と、API悪用の手法を組み合わせたものです

Gate Newsメッセージ、4月29日——日本の国土交通省、金融庁、国家公安委員会、および財務省は、4月28日に共同で、暗号資産が不動産取引に使用される場合、マネーロンダリングのリスクが高まると警告するガイダンス通知を発出した。

商品先物取引委員会 (CFTC) は予測市場をめぐる法的争いを激化させており、火曜日に米司法省とともに、ウィスコンシン州に対してワシントンの東部地区連邦裁判所で連邦訴訟を提起した。これにより、同機関がエスカレートさせている中で標的にされた州として5番目となった。

Gate Newsメッセージ、4月29日 — Arkhamのブロックチェーン監視データによると、Kyber Networkのハッカーであるアンデアン・メジェドビッチが盗まれた資金をTornado Cashに送金しています。メジェドビッチは以前、2023年後半にKyberSwapから$48.8 millionを盗み、また先の攻撃でIndexed Financeから$16.5 millionを盗んでいました

Decrypt の報道によると、米陸軍の一等軍曹ガンノン・ケン・ヴァン・ダイク（Gannon Ken Van Dyke）は、4月29日にニューヨークの連邦裁判所で、機密情報を利用して予測市場 Polymarket で利益を得たとの告発に対し罪状を認めない答弁を行い、25万ドルの保釈金で釈放され、身分証明書（パスポート）の提出と渡航の制限を命じられた。検察官は、これは連邦政府が予測市場の活動に関連する案件について初めて訴訟を提起したものだと述べた。

米国連邦捜査局（FBI）は4月20日、X（旧Twitter）プラットフォームの「指名手配犯トップ10」アカウントで投稿し、地方の法執行機関と共同で、74歳のカリフォルニア州の男性ホウ・ナイピン（訳名、Nai Ping Hou）の行方不明事件を捜査していると発表した。FBIの告知は、彼の行方不明の前後に100万ドル超が引き出され、その資金が金および暗号資産の購入に充てられたことを確認しており、関連口座は捜査機関に通報が入る前にすでに空にされていた。

ゲート・ニュース・メッセージ、4月29日 — 米連邦地裁のルイス・カプラン判事は火曜日、元FTX CEOサム・バンクマン＝フリードの新たな裁判の請求を退け、提出した証拠を「根拠のないもの」とし、主張を「非常に陰謀めいたもの」と批判した。バンクマン＝フリードは、新たに発見された証拠により、FT

カリフォルニア州の行方不明者であるナイ・ピン・ホウの資産状況が、疑わしい失踪事件の捜査の中心となっている。金および暗号資産の購入に関連する引き出し資金が$1 百万ドル超にのぼり、誰が彼の資産を管理していたのかが懸念されている。 重要なポイント： FBIの捜査官はナイ・ピン・ホウを調べている

ブロックチェーンセキュリティ監査機関のCertiKが4月28日に発表したレポートによると、マネーロンダリング対策（AML）の執行が、証券違反の認定に取って代わり、暗号資産企業が直面する最優先の規制上の脅威となっています。レポートでは、米司法省と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が2025年上半期にAML関連の罰金として合計9億ドルを科したことが示されています。同期間に、米証券取引委員会（SEC）による暗号資産の罰金は年率97%減となっています。

インドのサイバー犯罪調整センター（I4C）が4月28日に公式の警告を発表し、Trust Walletユーザーを対象とした「ウォレット窃盗」詐欺が増え続けているとしています。攻撃者は、「暗号資産の検証」を装ったステップでユーザーをだまし、悪意のあるスマートコントラクトにウォレット権限を付与させ、その資金が直ちに自動化スクリプトによって引き出されます。I4Cは、これらの詐欺案件の増加傾向は、国家のサイバー犯罪通報ポータルで受け付けた投訴件数の急増に由来すると述べています。

ゲートニュース 4月29日 — ChainCatcherによると、集団訴訟で、Believeの創業者ベン・パステルナークがLaunchcoinの移行プロセスを通じて$54 百万ドルの手数料を抽出したと主張されている。この訴訟では、移行には2週間の猶予期間が含まれており、その結果としてトークン保有者の希薄化が生じたとされている,

ゲートニュース 4月29日—シンガポールの汚職防止調査局（CPIB）は、新たなテクノロジー、特に暗号資産が、法執行や捜査に対して重大な課題を突きつけていると強調した。局の年次データ公表に関する記者会見でCPIB当局者は、賄賂の仕組みに暗号資産がますます関与するようになっていると指摘した。暗号資産は仮想ネットワーク上に存在するため、追跡や差し押さえが困難だという。 当局は、いくつかの障害を挙げた。暗号資産の取引は追跡がより難しく、容疑者は複数の端末を使うことが多いため証拠の収集が複雑になる。また、新しい技術によって国境を越える犯罪活動がこれまで以上に助長されるようになっている。こうした要因により、CPIBは完全な証拠のつながり（証拠の連鎖）を組み立てるため、海外の法執行機関と連携する必要に迫られることが多い。 しかしCPIBは、暗号資産に関する捜査を扱う専任チームをすでに設置しており、デジタル資産を追跡し分析する能力を備えていると強調した。さらに同局は、変化する世界情勢の中でも、反汚職の取り組みにおける国際協力への注力を維持するとともに、進化する犯罪の手口に対抗するため、捜査手法を継続的に高度化していく方針だと述べた。

ゲートニュースのメッセージ、4月29日――トランプ一家に関わるDeFiプロジェクトであるWorld Liberty Financial (WLFI)は、ウォール・ストリート・ジャーナルが4月28日に、デジタル資産のベンチャー企業ABとの提携には、プリンス・グループとされる大規模なアジアの組織犯罪シンジケートとのつながりがあるとして米政府により制裁を受けた個人が含まれていると報じたことを受け、精査の対象となっている

The Block の報道によると、米国商品先物取引委員会（CFTC）は4月28日、ウィスコンシン州東部連邦地方裁判所に訴訟を提起した。これは、予測市場の管轄権をめぐる問題について、CFTCが過去1か月以内に提起した訴訟としては5件目の州となる。CFTCの訴状は、予測市場に対して「専属管轄権」を有すると主張し、ウィスコンシン州が、連邦の規制対象となる市場を犯罪とみなそうとしているのは、議会が設計した連邦規制の枠組みを侵害していると述べている。

4月28日、米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所の判事Lewis Kaplanは、法廷命令の中で、前FTXのエグゼクティブ・ディレクター兼共同創業者Sam Bankman-Fried（SBF）が提出した再審動議を正式に却下し、新たな証拠に関する同氏の主張は「複数の独立した十分な観点のそれぞれにおいて、完全に根拠がない」と判断した。Kaplan判事は同日、SBFが動議の取り下げを求めた申請も否決した。

Gate Newsメッセージ、4月29日 — 2026年2月9日、タイのパタヤでASOS共同創業者のクエンティン・グリフィスが亡くなったことを受け、彼のウォレットから約 $4 百万ドル相当のビットコイン・アセットが、死去後数日以内に3回に分けて不明なアドレスへ送金された。タイ警察は

ゲートニュース、4月29日 — 米財務長官スコット・ベッセントは、同省がイランの国際的なシャドーバンキング・インフラ、暗号資産へのアクセス経路、シャドー・フリート、兵器調達ネットワーク、テロ支援のプロキシ資金に対して措置を講じたと発表した。報道によると

ゲートニュース、4月29日—米司法省によると、フランス系アルゼンチン人のマクシミリアン・ド・フープ・カルティエ（Maximilien de Hoop Cartier）は、無許可の暗号資産取引所を運営したとして、さらにシェル企業や暗号資産口座を通じて$470 百万ドル超をマネーロンダリングしたとして、有罪判決を受け禁錮8年となった。

ゲートニュースメッセージ、4月29日――カナダ連邦政府は、4月28日に発表した春季の経済見通しのアップデートにおいて、暗号資産ATMの禁止を提案しており、「詐欺師が被害者をだますための主要な手段であり、犯罪者が犯罪の現金収益を置くための手段だ」と説明しています。 カナダには約4,000台の暗号資産ATMがあり、世界でも最高水準の集積度の1つですが、この分野は業界特有の規制がない状態で運営されています。政府は、提案のスケジュールや実施の具体的な内容について、追加の詳細を示していません。カナダ人は、正規の実店舗型のマネーサービス事業者から引き続き暗号資産を購入できます。 今回の動きは、より広範な世界的な潮流を反映しています。3月にはインディアナ州が暗号資産ATMの州全体での禁止を制定し、テネシー州の州知事も最近、同様の立法に署名して法律とし、機械を設置する事業者にまで責任の範囲を広げました。オーストラリアは、不正な暗号資産ATMの利用に対抗するために、マネーロンダリング対策機関の権限を拡大することを提案しており、一方でニュージーランドは全面的な禁止を計画していると発表しています。 FBIのデータによると、米国当局は2025年に暗号資産ATMに関する13,460件の苦情を受けており、millionの損失につながりました――前年から58%増加しており、これらの機械に伴う詐欺リスクの高さを裏付けています。