ブラジル連邦警察、大規模暗号通貨マネーロンダリング事件を摘発、8人を逮捕

ソース：PortaldoBitcoin オリジナルタイトル：PFはブラジルで「ビットコインのファラオ」と関係のある8人をマネーロンダリングの疑いで逮捕 オリジナルリンク：

ブラジル警察、"ビットコインのファラオ"関連のマネーロンダリング事件を摘発

ブラジル連邦警察は火曜日（9日）、Kryptolaundry作戦を開始し、ブラジル連邦区で暗号通貨を利用した違法融資とマネーロンダリングの大規模な計画を摘発することを目的としました。

報道によると、このグループはグレディソン・アカシオ・ドス・サントス（“ビットコインのファラオ”）と関係があるとされます。彼はかつてGASコンサルティング会社の金融マルチ商法により、数千人の投資者が損失を被った事例があります。

調査によると、このグループは27億ブラジルレアル以上の資金を流通させ、そのうち4.04億レアルが違法資金と認定され、幹部層の不正な富の蓄積に用いられました。全体として、犯罪者は少なくとも62,000人の被害者を通じて38億レアルの違法利益を得ていました。

捜査当局は24件の捜索令状と9件の逮捕令状を発行し、個人と法人を合わせて45人を調査対象としています。そのうち6人がブラジリアで逮捕され、2人はスペインで逮捕されており、これは国際当局と連携した共同作戦の一環です。

裁判所は銀行口座の資金最高6.85億レアルの凍結と、市街地および農村部の不動産、豪邸、農場、商業施設の差し押さえを命じており、これらの資産は資金の出所を隠すために使用されたとされています。

捜査の詳細

この犯罪グループの企業の中核構造は、数十の空殻会社を管理し、資金を分散させ、資産を隠蔽し、高価な商品を購入するために構築されています。

調査によると、このグループは高度に合法的に運営されている外観を持ち、投資者に対して「安全」と説明された暗号資産への投資を販売し、高いリターン—月10%—を約束していました。投資者を引きつけるために、綿密に設計された契約書やオフラインイベント、ソーシャルメディアでの集中的な宣伝を行っていました。

しかし、連邦警察によると、集められた資金の大部分は犯罪組織の幹部の違法な富の蓄積に流用されており、暗号通貨を利用して資金追跡を妨害していました。

調査対象者は金融犯罪、マネーロンダリング、犯罪組織、虚偽の身分、その他関連犯罪で起訴される可能性があります。