皮肉なことに、重大な金融犯罪を犯すと、その情報は法的手続きの中で埋もれてしまうが、プラットフォーム間で$1,000を移動しようとすると、突然、疑わしいと見なされる。非対称性は際立っている—主要な犯罪者は不透明な状況で活動しながら、日常的な取引は精査を受ける。現在のAMLフレームワークが本当に適切なターゲットを捕まえているのか、それともただ普通のユーザーが自分の資産を移動するのを難しくしているのか、疑問に思う価値がある。