金融監督院は、中東情勢を利用した投資詐欺について警告を発し、消費者警報を発表しました。

金融庁は最近、中東情勢の変化により株式市場のボラティリティが増加し、それを悪用した投資詐欺の増加が懸念されるとして、9日に消費者警報「注意」を発表し、投資者に警戒を呼びかけました。

現在、違法な組織は虚偽の好材料を流布したり、独自に作成した偽の自動取引プログラムを用いて、高額な利益を約束しています。彼らは「元本保証・高収益」などの言葉を使って投資者の関心を引きますが、実際には約束した配当や元本の返還を行わず、姿を消すケースが多いです。

特に、彼らは水素エネルギー、ドローン、アートテクノロジーなどの新技術分野に偽装し、虚偽の投資成功例を流布して投資者を誘引します。これらの組織は通常、他人名義で資金を募り、投資者が資金の返還を求めると、追加出資や引き出し遅延を要求して引き伸ばし、最終的には一夜にして姿を消します。

また、不動産投資のコンサルタントを装い、投資者を金融会社への投資に誘導するケースもあります。元本保証・高収益を謳って投資者を騙す手口は、金融庁が特に警戒している部分です。したがって、こうした提案を受けた場合は、それが類似の金融詐欺である可能性を念頭に置く必要があります。

金融庁は昨年、金融関連の苦情295件を受け取り、そのうち26機関を警察に通報しました。報告によると、これらの組織は新技術、不動産、仮想資産などの分野を偽装し、不法に資金を募集していました。今後、こうした投資詐欺の展開がどう変化するかは不明ですが、金融庁は引き続き監視と警告を強化していく方針です。