規制 | ナイジェリア中央銀行、2021年の18社の暗号取引禁止を解除、「暗号取引」に関与しナイラの価値を低下させたため

いくつかの現地報告によると、ナイジェリア中央銀行は2021年の暗号通貨禁止期間中に禁止されていたいくつかのフィンテックおよび外国為替プレイヤーの禁止措置を解除しました。

ナイジェリア中央銀行 (CBN) は、銀行に対し、440人および企業の銀行口座にかけられていたデビット後制限を解除するよう指示しました。デビット後制限とは、ATMや小切手を含むすべての引き落とし取引がブロックされるが、入金は可能な状態を指します。

この通達は、CBNの銀行監督局長を代表してA.M. Barauによって発行され、銀行に対し、該当顧客に対してこの事態について通知するよう指示しています。ただし、この通達には、中央銀行がこの措置を取った具体的な理由は記載されていません。

影響を受けた企業のリストは以下の通りです：

• Bamboo Systems Technology Limited
• Escale Oil & Gas Limited
• Rise Vest Technologies Limited
• Chaka Technologies Limited
• AbokiFX Limited
• Nairabet International
• Northwood Energy Services
• Proport Marine Limited

その他多数。

通達には次のように記されています：

「下記の銀行顧客の口座にかけられたポスト・ノー・デビット制限を解除するよう指示します。」

2021年、ナイジェリア中央銀行 (CBN) は、銀行に対し、18社の口座を凍結するよう指示しました。これらの企業は、両替所、建設会社、投資会社、マネーロンダリングサービス、不動産会社など、多岐にわたる業界をカバーしていました。

これら18社の銀行口座は、中央銀行によって凍結解除されています。

2021年9月、CBNが国内通貨の弱体化の兆しを感じた際、私たちは次の4つの投資スタートアップの銀行口座凍結について報告しました：

• Risevest
• Bamboo
• Trove
• Chaka

2021年、CBNはこれらのスタートアップが2015年に発行されたCBNの規定に違反し、外国為替市場から調達した外貨を用いて外国債券や株式を購入していると非難しました。

これらの企業が関与した外国為替取引の結果、ナイラが米ドルに対して弱くなるよう操作しているとされ、15の口座を180日間凍結しました。また、暗号通貨の取引も非難されました。

さらに、銀行は宣誓供述書の中で、これらのプラットフォームがナイジェリアの取引法に違反し、暗号通貨の取引を含む違反行為を行っていると主張しました。

2021年9月、FXレートの集約サイトであるAbokiFXも、当時の総督ゴドウィン・エメフィエレによるレート操作の疑いで運営を一時停止せざるを得ませんでした。プラットフォームは、FXの取引やレートの作成は行っておらず、操作する権限も持っていないと述べ、BDC（両替所）や並行レートディーラーから得た情報を公開しているだけだと説明しました。

エメフィエレは2023年6月に新大統領ボラ・ティヌブによってCBN総督を解任されました。

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