ナイジェリアの経済・金融犯罪委員会 (EFCC)は、銀行免許を取得せずにUSDTからナイラへの取引を違法に行ったとして、地元の暗号通貨企業であるPlip Global Venturesに有罪判決を下しました。現地の報告によると、判決はアブジャの連邦高等裁判所によって下され、Plip Global Venturesは罪を認め、N25百万 (~$15,000) を連邦政府に没収しました。2024年8月18日の起訴時、同社は、2022年のマネーロンダリング防止・禁止法 (Money Laundering )Prevention and Prohibition( の第11条 )1()b( に基づき、EFCCの特別管理ユニット )SCUML( に対し、₦100百万 )~$60,000( の送金を報告しなかった罪に問われました。Plip Global Venturesは、ナイジェリアの自主外国為替市場の認可業者ではないにもかかわらず、米ドルテザー )USDT( をナイラに交換し、特定の金融取引を無許可で行ったとして非難されました。同社の取締役は、代理人として罪を認め、その結果、EFCCは裁判官に対し、 plea bargain 合意に基づき同社を有罪とするよう求め、その要請は同社の法務チームによって支持されました。この判決は、ナイジェリアの暗号通貨企業が無許可のUSDTからナイラへの取引を行うことを取り締まるEFCCの継続的な法的努力の最新の証です。2024年10月には、暗号通貨企業のPaparaxy Global Ventures LimitedとLemskin Technologies Limitedが、正当なライセンスなしにUSDTをナイラに交換したとして、N160,000,000 )~$97,500 を連邦政府に没収されました。また、ナイジェリア証券取引委員会は最近、デジタル資産を扱う企業に運営ライセンスの発行を開始しました。委員会のトップは、規制の範囲外で活動する企業に対して措置を取ると警告しています。*「私たちは確実に、この市場で規制を受けずに運営しようとする者に対して執行措置を開始します。**規則に従いたくない者には、私たちの領域での活動を許しません」* と、SECナイジェリアのディレクター・ジェネラルのエモモティミ・アガマ博士は当時述べました。
規制 | ナイジェリア、最新の約15,000ドルの有罪判決で無許可の暗号企業に対する取り締まりを継続
ナイジェリアの経済・金融犯罪委員会 (EFCC)は、銀行免許を取得せずにUSDTからナイラへの取引を違法に行ったとして、地元の暗号通貨企業であるPlip Global Venturesに有罪判決を下しました。
現地の報告によると、判決はアブジャの連邦高等裁判所によって下され、Plip Global Venturesは罪を認め、N25百万 (~$15,000) を連邦政府に没収しました。
2024年8月18日の起訴時、同社は、2022年のマネーロンダリング防止・禁止法 (Money Laundering )Prevention and Prohibition( の第11条 )1()b( に基づき、EFCCの特別管理ユニット )SCUML( に対し、₦100百万 )~$60,000( の送金を報告しなかった罪に問われました。
Plip Global Venturesは、ナイジェリアの自主外国為替市場の認可業者ではないにもかかわらず、米ドルテザー )USDT( をナイラに交換し、特定の金融取引を無許可で行ったとして非難されました。
同社の取締役は、代理人として罪を認め、その結果、EFCCは裁判官に対し、 plea bargain 合意に基づき同社を有罪とするよう求め、その要請は同社の法務チームによって支持されました。
この判決は、ナイジェリアの暗号通貨企業が無許可のUSDTからナイラへの取引を行うことを取り締まるEFCCの継続的な法的努力の最新の証です。
2024年10月には、暗号通貨企業のPaparaxy Global Ventures LimitedとLemskin Technologies Limitedが、正当なライセンスなしにUSDTをナイラに交換したとして、N160,000,000 )~$97,500 を連邦政府に没収されました。
また、ナイジェリア証券取引委員会は最近、デジタル資産を扱う企業に運営ライセンスの発行を開始しました。委員会のトップは、規制の範囲外で活動する企業に対して措置を取ると警告しています。
「私たちは確実に、この市場で規制を受けずに運営しようとする者に対して執行措置を開始します。
規則に従いたくない者には、私たちの領域での活動を許しません」 と、SECナイジェリアのディレクター・ジェネラルのエモモティミ・アガマ博士は当時述べました。