815 millones de dólares, así de fácil, desaparecieron.

Esto no es la historia de un protocolo DeFi hackeado, sino de un meticuloso "juego de pesca"—ocho países unieron a sus fuerzas policiales para desmantelar una banda de estafadores cripto que operaba a gran escala. Las víctimas se repartían por toda Europa y Asia Occidental, y el dinero defraudado supera los 700 millones de euros.

Al principio, las autoridades solo investigaban una plataforma de inversión falsa más. Pero tirando del hilo, destaparon toda una línea de producción industrial de blanqueo de capitales.

**¿Qué tan elaborado era el engaño?**

Las tácticas de este grupo son dignas de manual: montaban varias plataformas de inversión falsas, las promocionaban con anuncios deepfake generados por IA para simular total legitimidad. Luego llamaban sin descanso a posibles víctimas, prometiendo rendimientos absurdamente altos y mostrando capturas de pantalla de beneficios totalmente falsificadas. Muchos, al ver cómo "crecía" el saldo de su cuenta, pensaban que habían encontrado la fórmula de la riqueza, pero en realidad, el dinero era transferido de inmediato—cruzando cadenas, cambiando de plataforma, liquidando a toda velocidad.

Las víctimas no eran solo pequeños inversores. Desde España hasta Alemania, de Francia a Chipre, e incluso en Israel hubo afectados. El caso era tan extenso que acabó en una operación policial internacional.

**Dos redadas, 9 detenidos**

El 27 de octubre de 2025 se lanzó la primera operación. Francia y Alemania lideraron, y la policía asaltó simultáneamente en Chipre, Alemania y España, arrestando a 9 sospechosos clave. El botín incautado fue impresionante: 300.000 euros en efectivo, 800.000 euros en depósitos bancarios, 415.000 euros en criptomonedas, además de numerosos dispositivos electrónicos y relojes de lujo.

Pero la historia no terminó ahí. La policía descubrió que no era una simple banda de estafadores, sino que detrás había una infraestructura de "marketing de afiliación" especializada en dar soporte técnico y canales de distribución a los estafadores online. Así que la segunda fase de la investigación se activó de inmediato, dirigida directamente a los responsables de esta industria gris.

El caso sigue abierto, los fondos robados aún no se han recuperado y se siguen identificando implicados. Esta operación internacional sirve de advertencia al mundo cripto: esas promesas de altos rendimientos tan atractivas pueden ser trampas cuidadosamente preparadas.