インドのこの一連の動きはかなり厳しい。

最近、彼らの政府は大きな動きを見せた——複数の部門が連携した訓練を実施し、法執行官に暗号犯罪の摘発方法を教えるものだ。形式的な理論講座ではなく、実戦的な技術訓練だ。

参加した機関の陣容は非常にハードコア：金融情報局FIU-IND、法執行局ED、麻薬取締局NCB…関係ありそうな部署はほぼすべて参加している。想像できるだろうか？麻薬取締、マネーロンダリング捜査、金融監督を担当する部署が一堂に会してブロックチェーンを学んでいる。

彼らは一体何を学んでいるのか？

簡単に言えば、「チェーン上の追跡」だ。

具体的には、ブロックチェーン証拠技術、取引経路分析、暗号資産の押収手順、そして最も重要なのは——ウォレットアドレスと実在の人物を結びつける方法だ。以前はチェーン上の資金の流れを見るだけだったが、今や彼らは追跡して人を捕まえることを学び始めている。

なぜこんなに急いでいるのか？

インドはすでにすべての仮想資産サービス提供者にFIU-INDへの登録を義務付けているからだ。規制の枠組みは整ったが、法執行能力が追いつかなければ意味がない。だから今、補習をしている——ただ報告書を見るだけではなく、ウォレットの凍結、チェーン上の証拠の抽出、司法手続きの完了まで理解しなければならない。

この動きは一つのシグナルを示している：インドは暗号通貨を禁止するつもりはないが、犯罪者に対して「チェーン上だからといって法の外ではない」ことを知らせたいのだ。規制は紙のルールから実戦武器へと変わりつつある。