Observaciones recientes revelan un patrón preocupante: las cuentas de bots automatizados están inundando las plataformas de redes sociales, intentando engañar a los traders minoristas sobre ciertas plataformas de intercambio. Un caso particular que vale la pena señalar involucra un lugar de comercio offshore que actualmente opera sin la autorización regulatoria adecuada en varias jurisdicciones.

¿Qué hace que esta situación sea particularmente preocupante? Esta plataforma sigue mostrando credenciales de licencia de las autoridades de Estonia en su sitio web, credenciales que en realidad fueron revocadas hace algún tiempo. Los reguladores financieros de Estonia han emitido advertencias públicas, declarando explícitamente que este operador no posee una licencia válida y señalando serias preocupaciones sobre fallos en el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero.

Para los traders que navegan en este espacio, la conclusión es clara: siempre verifique el estado regulatorio de un exchange a través de los canales oficiales del gobierno antes de depositar fondos. Una interfaz atractiva no significa nada si la infraestructura de cumplimiento en la base es vacía.