La fiscalía de EE. UU. solicita la confiscación de 327,000 dólares en USDT en relación con un caso de estafa con criptomonedas de tipo "matador de cerdo"

Los fiscales federales de EE. UU. en Massachusetts presentaron recientemente una demanda civil por decomisión, buscando recuperar 327.829,720952 USDT (aproximadamente 327.000 dólares), que supuestamente están relacionados con una estafa de criptomonedas cometida a través de una aplicación de citas.

Los fiscales dijeron que la investigación comenzó en otoño de 2024 cuando las autoridades descubrieron que se sospechaba que un residente de Massachusetts estaba implicado en una estafa de “romance online”. La sospechosa, conocida como “Linda Brown”, afirmó haber tenido una oportunidad de inversión en criptomonedas para inducir una transferencia tras establecer una relación con la víctima durante varias semanas.

La fiscalía afirmó que, bajo el pretexto de “inversión legal”, el sospechoso engañó a la víctima para que transfiriera fondos a una dirección de cartera controlada por él mismo o sus cómplices. La víctima se dio cuenta de que la inversión era una estafa tras no retirar el dinero.

Las fuerzas del orden señalaron que los fondos robados se transfirieron a través de múltiples monederos cripto, posteriormente se convirtieron en USDT y finalmente se utilizaron para transacciones de blanqueo de capitales.

El incidente se produce mientras los reguladores estadounidenses intensifican sus advertencias sobre las “estafas románticas de criptomonedas”. Anteriormente, la Fiscalía de los Estados Unidos de Ohio emitió un recordatorio titulado “Cupido no pide cripto” antes del Día de San Valentín, advirtiendo al público que tenga cuidado con las estafas de inversión amorosa perpetradas a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea.